重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

根据该通知要求,2019年1月1日起,包括微信支付,支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报:其中包括当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)的现金收支。3、2021年1月末,央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》:个人到银行存取现金超...

银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示

昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华：“他的银行卡流水总的走了20万元左右，最后给了他8000块钱的好处费。”原来，当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前，警方接到线索，这名外卖员名下银行卡流水异常，疑似参与电诈跑分，接到线索后，民警第一时间展开研判工作，有4名嫌疑人进入民警视线。昆明...

个人账超过5万元被稽查,那么2024年,需要注意什么呢?

当然除了个人账户超过5万元容易被监管外,还有一些行为也容易被稽查。1.银行卡大额频繁转账,刚转进去,就转出来。2.日常不用的账户,突然有大量资金流动。3.公户转账超过200万元。4.现金交易超过5万元5.私户转账金额过大,境内转账50万,境外转账20万。6.频繁的开销户。7.规模比较小,但是流水...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说，9种情况企业容易被盯上！1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）4.规模小但流水巨大5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）6.资金流...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

投资百万打水漂,开便利店的人都后悔了吗?

这还没完,因为开业前7-11预估的销售额超过2万元,月营业额超过50万,所以这家店的注册成了一般纳税人,相当于交了好几万元的税,但实际营业额还不到预估的一半(www.e993.com)2024年11月7日。这么算下来一年辛苦到头,约等于白干。故事讲到这里可能有人会好奇,为什么预估的销售额和实际相差这么大呢?原来在小德的店开业之前,学校附近还有一家...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

“两高”共同发布→亮剑“阴阳合同”、“假报出口”等涉税犯罪...

第十一条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,税款数额在十万元以上的,应当依照刑法第二百零五条的规定定罪处罚;虚开税款数额在五十万元以上、五百万元以上的,应当分别认定为刑法第二百零五条第一款规定的“数额较大”、“数额巨大”。

“两高”《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释...

第十一条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,税款数额在十万元以上的,应当依照刑法第二百零五条的规定定罪处罚;虚开税款数额在五十万元以上、五百万元以上的,应当分别认定为刑法第二百零五条第一款规定的“数额较大”、“数额巨大”。

江门市商务局关于印发《2023年江门市促进商贸流通业高质量发展...

对总部设在江门市且已实行统一纳税的零售、餐饮、住宿直营连锁企业,在2022年期间首次累计开业分别达到30家、50家、100家直营店(外地直营店占比不少于20%),一次性分别奖励5万元、10万元、20万元。对总部设在江门市的零售、餐饮、住宿特许经营连锁企业,在2022年期间首次累计开业分别达到50家、100家、300家连锁加盟店...