井冈山九银村镇银行被罚60万元:因个人经营性贷款资金违规流入房...

10月12日金融一线消息,国家金融监督管理总局吉安监管分局行政处罚信息公开表显示,井冈山九银村镇银行有限责任公司因个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、关联交易管理不到位,被国家金融监督管理总局吉安监管分局罚款60万元;曹英杰(时任井冈山九银村镇银行有限责任公司董事长)对井冈山九银村镇银行有限责任公司关联交易管理...

未对外汇收支一致性进行合理审查,中原银行新乡分行被罚60万元

据国家外汇管理局河南省分局披露,中原银行股份有限公司新乡分行,因办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,被处以罚款60万元。据不完全统计,中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日,据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息披露,中原银行股份有限公司新乡...

单日单笔20万!招商银行今起上调借记卡快捷支付交易限额,去年来...

7月18日,邮储银行在官网发文称,为提升客户使用体验,该行决定自2024年7月18日0时起,财付通借记卡快捷支付交易限额调整至:单笔4万元、单日8万元、月累计60万元;其中,理财场景借记卡快捷支付交易限额调整至:单笔30万元、日累计30万元、月累计60万元。请根据自身的需要,提前做好相应安排。“有段时间受断卡行动等因素...

井冈山九银村镇银行被罚60万:因关联交易管理不到位等

中国网财经10月14日讯日前,国家金融监督管理总局吉安监管分局行政处罚信息公开表显示,井冈山九银村镇银行因个人经营性贷款资金违规流入房地产领域;关联交易管理不到位,被罚款60万元。上述处罚决定作出的日期为2024年9月30日。

快看|未尽职审查国内信用证贸易背景真实性,光大银行被罚60万元

9月13日,国家金融监督管理总局三明监管分局公布了一张罚单,剑指中国光大银行股份有限公司三明分行及其相关负责人。罚单显示,中国光大银行股份有限公司三明分行存在以下违法违规行为:一、未尽职审查国内信用证贸易背景真实性;二、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位。

湖北罗田农村商业银行被罚60万元:关联交易管理不合规 个人消费贷...

湖北罗田农村商业银行被罚60万元：关联交易管理不合规个人消费贷、经营贷、信用卡资金流向限制性领域6月28日消息，国家金融监督管理总局黄冈监管分局近日公布的行政处罚信息公开表显示，湖北罗田农村商业银行股份有限公司(以下简称“湖北罗田农商行”)因关联交易管理不合规及多项贷款资金流向问题，被处以60万元罚款(www.e993.com)2024年11月8日。具...

贵州平塘农商银行被罚款60万元,重大关联交易未按规定审查审批

2024年7月31日,国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表显示,贵州平塘农村商业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批;员工贷款管控不力,被罚款60万元。处罚信息显示,贵州平塘农村商业银行股份有限公司违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。处罚日期为...

...未按规定审查审批及员工贷款管控不力,平塘农商银行被罚60万元

中宏网股票8月1日电7月31日,国家金融监管总局网站披露,贵州平塘农村商业银行股份有限公司(简称:平塘农商银行)因存在“重大关联交易未按规定审查审批;员工贷款管控不力”等违法违规事实,2024年7月25日被国家金融监督管理总局黔南监管分局罚款60万元。图片来源:国家金融监管总局网站...

南京银行资金运营中心被责令改正并罚款60万元,因债券交易授权管理...

南京银行资金运营中心被责令改正并罚款60万元,因债券交易授权管理不到位、债券投资独立性不足2024年6月14日,国家金融监督管理总局上海监管局发布了行政处罚信息公开表沪金罚决字〔2024〕44号,南京银行资金运营中心(简称:南京银行),其债券交易授权管理不到位、债券投资独立性不足。

宁波银行资金营运中心被罚60万元:债券交易授权管理不到位、债券承...

6月14日消息，国家金融监督管理总局上海监管局近日发布了一份行政处罚信息公开表。根据该表格，宁波银行股份有限公司资金营运中心因在债券交易授权管理上存在明显不足，且债券承分销业务的独立性亦有所欠缺，被国家金融监督管理总局上海监管局正式点名并责令其进行整改。同时，该中心还被处以60万元的罚款，以儆效尤。此次...