11名“替检代检”嫌疑人被抓!涉案金额200余万元
近期,兰州市公安局多警种密切协作、高效配合、深挖细查,成功捣毁一个为车辆违法“替检代检”提供虚假证明文件的犯罪团伙,破获首起涉及车辆检测环节的刑事案件,涉案“替检代检”车辆800辆,涉案金额200余万元,截至目前已抓获涉案嫌疑人11人。2024年初,兰州市公安局交警支队陆续收到安徽省合肥市、蚌埠市等地公安交管...
...通山警方侦破麻将机作弊器案,16名嫌犯落网,涉案金额1600余万元
据统计,短短两年时间,几名犯罪嫌疑人生产销售了大批麻将机作弊器材,共涉及9个省市,关联153人,涉案金额达1600余万元,先后有16名嫌犯落入法网。目前,上述犯罪嫌疑人因为涉嫌诈骗、传授犯罪方法、非法生产销售窃照专用器材犯罪,已被警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查办理之中。
涉案金额超千亿!一名特大经济犯罪嫌疑人从泰国引渡回国
据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。...
四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...
上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。发布会上,四川省公安厅还通报了近年来...
四川公安公布十起经济犯罪案例:眉山破获特大地下钱庄案,涉案金额...
5月11日上午,在第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日(5月15日)来临之际,四川省公安厅对外发布近年来侦破的10起经济犯罪典型案例,其中眉山特大地下钱庄案涉案金额高达220亿余元。▲眉山警方破获鲁某某等人特大地下钱庄案线上认养可高额返利
涉案金额4000万元 呼和浩特市赛罕区公安侦破一起贷款诈骗案
近日,内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区公安分局经济犯罪侦查大队为净化营商环境,聚集防范化解重大经济金融风险,严厉打击、严密防范金融领域犯罪(www.e993.com)2024年10月16日。历经数月不懈努力,成功破获一起涉案金额4000万元的贷款诈骗案,随着犯罪嫌疑人秦某某得落网,使这起贷款诈骗案画上了圆满的句号。
专家解析|精准识别、从严打击内幕交易类金融犯罪行为
对于内幕交易犯罪的立案标准,在最高检和公安部联合出台的《追诉标准(二)》中规定“获利或者避免损失金额累计在15万元以上”。界定15万元的截止时间是内幕信息公开日,15万元的计算标准是获利与避免损失绝对值的相加。假设行为人A在3月10日准备卖掉1万股股票,但是此时A获知了内幕信息知道股价将会涨,于是他放弃卖的行为...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)
集资诈骗罪,是以非法占有的目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大的行为。立案追诉标准:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。建议报案时尽可能根据不同情况提供以下材料:...
福州公安严厉打击经济犯罪 2023年以来破案1300余起
今年以来,福州经侦部门开展“护企行动”,相继立案查处涉企案件100余起,涉案金额5000余万元。福州市公安局经侦支队队长陈能文介绍,福州经侦部门围绕“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,紧密依托“e体+”智慧赋能体系,深化完善“两联三沉三提”经侦赋能机制,坚持“支队主导、区县参战”理念,着力提升新质经侦战斗力,助...
侦破各类经济案件231宗 涉案金额达15.6亿元
为了维护玉器街的良好营商环境,南海公安分局经济犯罪侦查大队民警迅速行动,分成多个行动组奔赴广州、东莞等地抓捕、追赃,经过连续多日排查,成功抓获郭某、李某,并追回价值1000多万元的翡翠玉石。在通报会现场,几块大大小小、其貌不扬的石头引人围观。从外观上看,它们与普通石头并无显著差异,但强光手电打上去后,石头...