墙壁和天花板都藏钱,西班牙高级警官被捕,家中搜出2000万欧元现金

美国媒体近日报道，西班牙在对该国有史以来最大的可卡因案进行调查时，逮捕了高级警官奥斯卡·桑切斯·吉尔，警方还在他家中搜出了2000万欧元（合人民币1.5亿多元）的现金。外人眼中，吉尔是一个谨慎而勤奋的人，担任马德里警察局经济犯罪和反洗钱部门的负责人。（11月6日，在警方举办的新闻发布会上，警察站在缉获...

西班牙反洗钱高官勾结毒贩,家中墙壁挖出1.5亿元现金。-24小时...

西班牙反洗钱高官勾结毒贩,家中墙壁挖出1.5亿元现金。据《卫报》报道,近日西班牙高级警官??scarSánchezGil被逮捕。警方在他家中的墙壁里发现2000万欧元(约合1.5亿元人民币)现金。警方还在他的办公室搜出100万欧元现金。Gil是西班牙国家警察在马德里管理欺诈和反洗钱部门的负责人。这次逮捕行动是该国最大规模可卡因走...

西班牙反洗钱高官勾结毒贩 家中墙壁挖出1.5亿元现金

#西班牙高级警官家中墙壁藏上亿现金##西班牙反洗钱高官勾结毒贩#家中墙壁挖出1.5亿元现金据《卫报》报道,近日西班牙高级警官??scarSánchezGil被逮捕。警方在他家中的墙壁里发现2000万欧元(约合1.5亿元人民币)现金。警方还在他的办公室搜出100万欧元现金。Gil是西班牙国家警察在马德里管理欺诈和反洗钱部门的负责...

华裔通过海关时400万现金被没收,西班牙警方表示没毛病

在该名华裔所持有的行李箱中，警方发现了两大袋的欧元现金，共计高达52.1253万欧元!!也就是人民币400多万元~按照西班牙法律，由于他没有提前向海关申报这笔现金，警方将以违反反洗钱法逮捕他，没收这笔现金。据了解，该男子原本准备携带这笔钱飞往迪拜~最后，警方在没收了其50万欧元现金后，允许其保留1000欧元，...

中行“意大利洗钱案”续:支付60万欧元罚金庭外和解

长达一年多的“意大利控告中国银行米兰分行洗钱案”一事,近期有了结果。据境外媒体2月17日报道,根据当地法院文件显示,中国银行当日同意支付60万欧元罚款,就此事与意大利检方达成了和解。第一财经记者第一时间联系中行,不过中行方面对此事尚未回应。据报道,在案件达成和解后,意大利佛罗伦萨法院还判决涉事4名中国银行员工...

最大银行涉2000亿欧元洗钱案 丹麦可能丢掉AAA评级

丹麦律所Bruun&Hjejle9月19日公布的内部审计报告显示,丹麦最大银行丹斯克银行(DanskeBankGroup)爱沙尼亚分行被列入存在洗钱嫌疑的可疑交易规模达到2000亿欧元(约合1.61万亿元人民币)(www.e993.com)2024年11月18日。丹麦政府此后表示,丹斯克银行可能面临最高40亿丹麦克朗(约合43亿元人民币)的天价罚单,这将是丹麦有史以来最高的一张罚单。

西班牙银行解冻华人账户否认歧视 有留学生曾靠微信红包度日

西班牙《国家报》2月14日报道称,西班牙银行业采取冻结措施是执行了西班牙经济部和央行关于反洗钱法的指令。BBVA银行负责人此前在接受媒体采访时也表示,此举未针对任何人,而是系响应该国反洗钱政策。但是,受影响者指控,银行的这一行为实际上是以国籍为追击目标。

欧盟“反洗钱局”总部选址,九国激烈争抢!

反洗钱中心成香饽饽随着欧盟反洗钱机构总部选址申请截止，目前有9个城市在候选名单上，这些城市分别来自法国、德国、意大利、西班牙、比利时、奥地利、拉脱维亚、立陶宛和爱尔兰。据报道，欧盟委员会于2021年7月提出建立一个新的下属机构——反洗钱和反恐怖融资管理局（AMLA），媒体简称其为反洗钱局。英国路透社称，到...

工商银行马德里分行被搜查行长被捕,可能涉及3亿欧元洗钱

当地时间2016年2月17日,西班牙马德里,西班牙当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。视觉中国图中国最大商业银行工商银行马德里分行2月17日遭到西班牙司法机构搜查,传涉及反洗钱和逃税调查,工行总行回应称正在密切关注进展。据西班牙主流报纸《国家报》报道,此次搜查由马德里南部卫星城Parla的法官下令,搜查行动由西班牙...

C罗又摊上事了!母亲遭海关收缴4.5万现金

按照西班牙的法律,C罗母亲并未触犯法律,但她违反了规定。多洛蕾斯没有被国民卫队拘捕,在机场滞留了一段时间后,她带着1万现金飞回了葡萄牙。据悉,C罗母亲违反了西班牙《反洗钱法》的一些规定,要想拿回被收缴的现金,除了要开出金钱来源的证明,还必须缴纳一笔罚款。