涉合同诈骗、职务侵占等 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

经查,2020年4月至2024年1月期间,犯罪嫌疑人沈某在担任宁波海曙某国际贸易有限公司会计期间,借掌握公司银行账户、U盾、转账密码等职务之便,利用公司财务管理制度的漏洞,擅自将公司多个银行账户内的共计800万元人民币转至自己名下的银行卡内,并用于高额的美容整容、日常消费及归还网贷等。目前,犯罪嫌疑人沈某已被抓获...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!

例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。例5:绑架主观上有勒索的目的,客观上绑架了他人。二、常见要点(注意下列内容也系考试重点)(一)构成要件1.单位犯罪答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为...

4篇案例入选人民法院案例库!|小法槌,大能量

1.鲁潍(福建)盐业进出口有限公司苏州分公司诉江苏省苏州市盐务管理局盐业行政处罚案2.宋某岩诈骗案3.某置业公司诉某国土资源局行政登记案4.王某侵犯公民个人信息案下面,我们来具体了解一下这四篇案例吧。01.鲁潍(福建)盐业进出口有限公司苏州分公司诉江苏省苏州市盐务管理局盐业行政处罚案裁判要旨:1.盐业...

武平法院村居法官普法专栏第14期 - 诈骗罪篇

后查明,该账户接收非法资金累计三十余万元,其中包含电信网络诈骗案中四位被害人被骗的六万余元。案例解读:武平法院审理后认为,陶某明知是犯罪所得,仍通过提供银行卡账户、刷脸支付验证等方式帮助转移诈骗犯罪所得六万余元,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚,证据充分,罪名成立。根据被...

身边案例警示身边人之学生被骗篇

一人受骗,警醒一片人!威宁县打击治理电信网络新型违法犯罪暨跨境违法犯罪工作领导小组办公室提醒您:电信网络诈骗手法层出不穷,但万变不离其宗,面对来历不明的电话、短信、链接、二维码,做到不看、不理、不点、不扫。01.案例1:5月某日,小甲同学在玩手机时突然收到“网络校园贴”群成员添加QQ好友,小甲同学同意...

4月28日桂林市举行桂林市打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会

案例一:刷单返利类电信网络诈骗刷单返利类电诈案件约占全部电诈案件的三分之一,是目前发案最多的类型(www.e993.com)2024年11月10日。4月初,我市居民葛某收到一个来历不明的快递,里面有一张中奖卡片,葛某扫描卡片上的微信二维码领取奖金,后被客服拉进一个微信群,葛某按照群内发布的广告指引开始充值刷单,最初几单小额任务,都收回了本金和...

三人被骗25万余元 身边案例警示身边人之一案一警示篇

一、网络赌博诈骗01.案例:2024年1月2日,我县甲先生在夸克页面上点击一个名为“真人竞彩”的广告链接,下载了一软件后在该软件里进行充值竞彩,起初都能提现。当甲先生充值的金额越来越大时,发现不能正常提现,甲先生联系“客服”说明情况,对方称因账户异常,需要转账进行修复,在对方的诱导下,甲先生多次向其提...

【蓑衣行动】数倍增幅!——城中区人民法院发布《电信网络诈骗关联...

四对策建议1强化法治宣传利用报纸、杂志、网络、电视广播等传统媒体和新媒体,加大宣传报道力度。在银行、学校等地点,增设反诈宣传点,日常开展相关普法活动。对于在校大学生、大中专学生等青少年,加强触犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪严重性的宣传教育,谨防成为电信网络诈骗犯罪“...

理财业务投资者同行陪伴基地优秀案例:创新共建共治共享模式 构建...

宣教课程类:制作原创动画系列课程50余节,涵盖征信、反洗钱、反假币、防诈骗、投资理财等专题;通过基地公众号、门户网站、微赞直播平台等累计发布直播课程67场;面向幼儿群体、中小学生、高中生、大学生、老年群体、农民群体等开设《我是小小采购员》《人民币的奥秘》《远离非法集资争做智慧村民》等线下课程180余节。

北京人民检察院发布8件网络数据安全案例

案例4：李某某侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案——通过“暗网交易”非法买卖公民个人信息基本案情2020年9月至2021年6月间，李某某登录“暗网”，通过加密通信、虚拟货币支付等方式，购买、出售涉大学生、银行客户、保险客户、网购用户等特定群体的公民个人信息900余万条，涉及全国二十余个省市。李某某从中非法...