3季度涉不良罚单大增近八成,8机构因贷款资金入股市被罚,工行因投...
因原员工杨自涛、李尚炜、陈镭涉及刑事案件,中国银行张掖分行因此被罚25万元,其中陈镭在担任中国银行张掖分行个人金融部助理客户经理、新乐支行客户经理、公司业务部副主任期间涉及刑事案件,陈镭以及时任中国银行张掖分行副行长杨自涛、时任中国银行张掖分行公司业务部主任李尚炜3人被罚终身禁止从事银行业工作,时任中国银行张...
赣州一官员心疼女儿揽储任务重,“错存”4亿公款被免职
2017年6月,原中国银监会《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》提出:若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工,该员工应实行回避,对不按规定回避的,所在机构要作出严肃处理。虽然《通知》明确要求公款存储要执行亲属回避制度,但事实上,以权揽储具有极大...
银监会整顿规范吸收公款存款行为 严禁利益输送
新华网北京6月26日电据银监会官网消息,银监会发布《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》(以下简称《通知》),整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为。《通知》共设5条13款,银监会称,严禁银行业金融机构通过赠送财物、安排亲属就业等方式,向公款存放相关负责人员进行利益输送,并提出回避要求和廉政承...
5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...
7月有5家银行因不正当手段吸收存款被处罚,分别是珠海华润银行深圳分行、浙江龙游农村商业银行、浙江乐清联合村镇银行、浙江洞头富民村镇银行、浙江永嘉恒升村镇银行,其中珠海华润银行深圳分行、浙江龙游农村商业银行、浙江乐清联合村镇银行相关罚单罚没金额超过100万。相关罚单并未提及以何不正当手段吸收存款,仅浙江洞头富民...
审计机关如何正确行使账户存款查询权
根据《通知》规定,审计机关在审计(含专项审计调查)过程中,有权依法向金融机构查询的账户和存款,包括单位、个人在政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、保险公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、中央国债登记结算公司、中国证券登记结算有限责任公司、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司以及...
利用客户信赖假意担保,光大银行分行行长以欺诈手段施行非吸!
如《郭某蒙与陆灿欣、中国光大银行股份有限公司许昌分行民间借贷纠纷一审民事裁定书》显示,在杨念忠与陆灿欣共同施行非法吸收公众存款时,郭某蒙也是其中一位提供借款的客户,并因为陆灿欣不偿还借款,将《借款合同》中担保的光大银行许昌分行告上法庭(www.e993.com)2024年10月23日。杨念忠与陆灿欣对郭某蒙的诈骗套路与其他相关案子套路类似,杨念忠摆...
利用客户信赖假意担保,光大银行分行行长以欺诈手段施行非吸!_新浪...
如《郭某蒙与陆灿欣、中国光大银行股份有限公司许昌分行民间借贷纠纷一审民事裁定书》显示,在杨念忠与陆灿欣共同施行非法吸收公众存款时,郭某蒙也是其中一位提供借款的客户,并因为陆灿欣不偿还借款,将《借款合同》中担保的光大银行许昌分行告上法庭。杨念忠与陆灿欣对郭某蒙的诈骗套路与其他相关案子套路类似,杨念忠摆...
回顾:河南小伙存银行8000万!取钱时遭拒绝?银行:需领导审批
除了银行员工个人的不折手段,有些银行也会暗箱操作,之前暴雷的许昌农商行就是违规操作。许昌农商行涉嫌内外勾结,利用第三方平台违规吸收公众存款,副行长已经被警方悬赏十万元通缉了。根据两千多名受害的储户提供的信息,2021年之前,他们通过“金东金融”、“度小满”这些互联网平台,买了许昌农商行的存款产品。2021...
信阳浉河区:法治教育进银行 共筑金融领域“防火墙”
以违法发放贷款罪、非法吸收公众存款罪、挪用公款罪等10余个高发罪名为例,逐一详细阐述罪名的概念、构成要件、立案标准,并通过相关典型案例,以案释法,加深银行从业人员对金融犯罪的认知,强化底线思维和红线意识。还就金融机构如何加强内部管理、完善风险防控机制、提升员工依法依规履职能力等方面提出了意见和建议。
“想入职须拉1000万存款”不止涉嫌就业歧视
将“拉到1000万存款”作为银行应聘入职条件、诱饵,从而引诱、变相迫使应聘者强行揽储,对其他银行来说,势必既属于一种谋取非法“方便条件”,也属于谋取违背公平原则的“竞争优势”的商业贿赂行为。2017年,银监会《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》明确要求,“银行业金融机构办理公款...