兰州银行股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)2023年年度股东大会定于2024年6月27日召开,会议有关事项通知如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2023年年度股东大会。(二)股东大会召集人:本行董事会。本行第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2023年年度股东大...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月10日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。2、本次会议于2024年5月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。3、会议应出席监事3人(马玉洲、陈染、刘松雪),实际出席监事3人。4、会议由马玉洲先生主持。5、会议的召集、召开符合《公司法...

深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于2024年4月30日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,本次会议于2024年4月26日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名,董事向东先生因公委托董事乔宏伟先生...

莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会提请于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会,并将第1、3、5、6项议案提交公司股东大会审议。独立董事将在本次股东大会述职。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-035)。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。特此公告。莲花健康...

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华...

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年11月28日。一、董事会会议召开情况1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十七次会议通知于2024年4月12日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

具体内容见公司临2024-009号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告》。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。该议案14票同意,0票反对,0票弃权23、审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》...

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

一、董事会会议召开情况江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料于2024年4月15日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司...

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2024年03月11日发出,会议于2024年03月22日在江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,董事陈士斌、陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加会议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

6、审议《2023年度独立董事述职报告》;7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;8、审议《未来三年分红回报规划(2024-2026年)》;9、审议《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《关于2023年年度股东大会的通知》。