珠海华发实业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四十四次会议通知于2024年10月11日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月14日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决,形成如下决议:一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于华发集团及其子公...
上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会...
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月30日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...
江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
公司董事会于2024年10月12日至10月14日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。4、会议召开时间现场会议时间为:2024年10月30日下午3:00;网络投票时间...
上海交大昂立股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。特此公告。上海交大昂立股份有限公司董事会二〇二四年十月十二日证券代码:600530证券简称:交大昂立公告编号:2024-056上海交大昂立股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通...
武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会...
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议通知于2024年9月26日以书面方式通知各位董事,会议于2024年10月10日下午14:40在公司24楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于近日以通讯表决的方式召开(www.e993.com)2024年10月17日。会议通知于2024年9月14日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公...
上海机电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
上海机电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月28日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投...
海能达通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议以电子邮件及电话的方式于2024年10月7日向各位董事发出。经全体董事同意,豁免本次会议通知期限。
山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议 公告
山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2024年10月9日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月7日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和...
...科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2024年10月30日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...