深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

1.公司制定的《未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等文件的...

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2024年11月4日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年11月1日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出,全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级管理人员列席了...

上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2024年10月31日送达全体监事,本次会议于2024年11月4日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中...

中国银河证券股份有限公司第四届监事会2024年第五次会议(临时...

2024年9月30日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第四届监事会2024年第五次会议(临时)。本次会议通知已于2024年9月25日以电子邮件方式发送公司各位监事、合规总监及董事会秘书。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,均以通讯表决方式出席本次会议。监事会全体监事按照监事会议事规则的...

天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年10月17日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2024年10月10日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长李茂津先生主持。会...

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2024年9月20日以邮件、微信等方式发出(www.e993.com)2024年11月8日。2、本次董事会会议于2024年9月25日召开,以现场及通讯表决方式进行表决。3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席7人,其中通讯出席董事为李竞舟先生、杨忠先生。

ISO13485医疗器械管理体系管理评审全套资料含会议通知、评审计划

ISO13485管理评审会议通知2020年度管理评审会议通知一、评审目的根据ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量管理体系文件和涉及的法律法规,对推行的质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性。充分性和运行的有效性。

招商证券股份有限公司员工持股计划第三次持有人会议决议公告

一、会议召开情况招商证券股份有限公司（以下简称公司）员工持股计划第三次持有人会议通知于2024年6月6日发出，会议于2024年6月10日以网络投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由招商证券股份有限公司员工持股计划管理委员会召集，出席会议的持有人共213人，代表员工持股计划份额154,048,464.15份，占截至2024年6...

深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会,审议提请公司股东大会审议的相关事项。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网(httpcninfo/)披露的《2023年年度股东大会召开通知》。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。20、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》...

...第三届监事会第七次会议暨 2023年年度监事会会议决议公告

一、监事会会议召开情况无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年3月4日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决方式于2024年3月18日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议暨2023年年度监事会会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由...