2024年9月6日 新湖信托产品爆雷,员工内部集资本息两空

今年6月份开始，新湖集团内部集资的两支信托产品出现兑付问题，涉及员工超1千人，资金达46亿元。员工表示，公司从2012年起，以员工福利的名义，鼓励大家购买。有的员工一起集资购买，有的员工从亲友处借钱购买。以往员工都能拿回本金和利息，以为确实是福利，直到今年6月份没有如期兑付。但5月份新湖集团还在号召员工认购...

一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了

时任建设银行乌鲁木齐西山路支行、建设银行乌鲁木齐原西北路支行负责人张莉因对两家支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任,被警告并罚款6万元。诈骗19年,非法集资超9300万元从券商中国记者搜索的情况来看,上述罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,古力巴哈尔·米吉提于2019年...

集资诈骗近19年金额超9300万,建行员工获刑

经一审法院查明,2000年3月至2019年1月初,古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵,对外公开宣传,向不特定公众非法集资9368.33万元,用于还债、支付利息、投资理财及生活消费,致使集资款不能返还,造成赵婷、帕提古丽·阿布都拉、毛丽达·赛来、娜迪拉·海比夫等68人实际损失2485.74万元。2020年12月...

社旗农商银行积极组织员工参加防范非法集资知识答题赛

6月12日,社旗农商银行积极落实国家金融监督管理总局河南监管局办公室的要求,组织单位员工参与“2024年全国防范非法集资知识答题团体竞赛”之“防非达人大通关”答题赛,当天活动参与人数为192人,转发活动链接100余次。下一步,为进一步加大防范非法集资宣传力度,普及防非知识,提升人民群众防范意识和能力,社旗农商银行还将...

被24名员工实名举报“强制集资”,绿地回应:将全力妥善处理

1月25日下午,一份《关于绿地集团强制集资侵害员工合法权益的举报信》(下称“举报信”)在社交平台传出,举报人自称是24名绿地中原事业部前员工和员工,共同实名举报上海绿地集团及其领导,称绿地集团存在“强制员工集资、违规向员工提供借款、损害员工利益”等行为。

预亏70亿至90亿,绿地控股业绩“炸锅”!刚被前员工举报强制集资

1月26日,一封名为《关于绿地集团强制集资侵害员工合法权益的举报信》在网络流传,举报人自称是24名绿地集团中原事业部的前员工(www.e993.com)2024年11月19日。根据网传消息,2019年7月,绿地集团下发相关通知,要求全部管理干部购买持有不低于规定数额的员工持股平台的股份。绿地向员工提供借款,以持股平台格林兰合伙公司的名义向员工发放贷款,让员工加杠...

强制集资,拖延兑付!员工实名举报绿地集团

1月25日,一份《关于绿地集团强制集资侵害员工合法权益的举报信》(下称“举报信”)在社交平台传出,举报人自称是24名绿地中原事业部前员工和员工,共同实名举报上海绿地集团及其领导,称绿地集团存在“强制员工集资、违规向员工提供借款、损害员工利益”等行为。

奇葩!让员工抵房上班 老板却反手转移资产?

有业内人士质疑,该司以前或曾低价倒给员工“工抵房”,此次倡议员工抵押出来。另有网友直言,“公司赚钱时你是员工,公司赔钱时你是股东”,甚至发问:此举算不算非法集资?针对此事,凤凰网风财讯多次拨打江苏环盛及关联公司联系电话,截至发稿仍无人接听和回应。不过风财讯通过公开资料注意到,江苏环盛近年开展了一系列...

瑞众保险巴彦淖尔中支开展非法集资专题培训

为深入贯彻落实《防范和处置非法集资条例》《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》要求,进一步健全常态化宣传教育工作机制,提高宣传的针对性和有效性,从源头上防范化解非法集资风险,3月8日,瑞众保险巴彦淖尔中支开展防范非法集资专题培训。此次培训主持人从非法集资的特征及表现形式、非法集资不同手段及案例切入,总结...

中国人寿财险赤峰市中心支公司开展防范和处置非法集资普法培训

为进一步提升干部员工对非法集资的认知,强化风险防控能力,切实保障客户权益。近期,中国人寿财险赤峰市中心支公司举办“防范和处置非法集资普法培训”活动。本次培训聚焦非法集资的基本特征、表现方式及常见套路,结合保险业典型案例,向干部员工展示了非法集资的危害性,并深入剖析其背后的运作机制。同时详细讲解了非法集资的...