上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议由全体董事推举董事方之光先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和...

厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的...

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议,本次会议通知于2024年12月12日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事3人,全体监事亲自出席了会议,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次 会议...

2024年12月13日,公司召开第三期员工持股计划持有人会议、第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》,拟对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划》及其摘要以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》进行...

中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于2024年12月12日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开...

方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

2024年10月25日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第四十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年10月20日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席...

...关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务...

同日,经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人,聘任了高级管理人员和证券事务代表;公司召开了第四届监事会第一次会议,选举产生了第四届监事会主席(www.e993.com)2024年12月20日。现将相关情况公告如下:...

深圳普门科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本年度公司监事会召开了9次会议,监事会成员通过列席董事会会议、股东大会,参与了公司重大决策讨论,并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,...

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届三十七次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会八届三十七次会议于2024年10月24日以邮件和专人送达方式发出通知,于10月27日以现场会议加通讯会议方式召开,现场会议地点为公司四楼会议室。本次会议应到董事10人,实到10人。会议由公司董事长秘勇主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序...

新疆火炬:新疆火炬第四届董事会第一次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年12月29日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年12月23日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。经公司全体董事推举,本次会议由陈志龙先生主持。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人,监事及高级管理人员列席会议。本次会议...

深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2024年2月5日下午14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。