“公司结算给个人账户转账?”一大学生求职时识破“洗钱”骗局

汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货商。汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融...

天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院

建议公安机关在查清涉案事实和综合判断主观违法性认识后,按照三种情形进行办理:一是对涉案金额未达到诈骗罪数额较大标准的,不认定为犯罪;二是对涉案金额达到或略高于诈骗罪数额较大标准,具有因谋求兼职需要、仅完成团伙规定任务、参与时间短、主动退出犯罪团伙、退赃退赔等情节的,认定为情节显著轻微、危害不大,不认为是...

对公账户频繁转账到个人账户被银行怀疑洗钱,该怎么办?

正常情况下对公账户是不能随便把钱转到个人账户的,但在现实当中,很多人对政策或者法律不了解的,就随便把对公账户的钱转到个人的账户名下,如果长期这么做,银行是有足够的理由怀疑大家存在洗钱行为的。根据央行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》相关规定,有以下几种交易行为就必须按照大额交易管理办法的相关规定...

【每日答疑】对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?

4对公账户转账到法人代表个人账户可以吗?一般不可以。年底未归还且没有证据表明用于公司经营业务的,按照利润分配征收个人所得税。5你好,请问2017年7月的费用报销单,在2018年3月才支付报销款,在会计上如何做分录呢?报销时借记以前年度损益调整等科目,贷记库存现金等科目。

贵州一高校对公账户收到大量无故转款,官网:涉诈,不要转账

据贵州医科大学官网计划财务处7月20日消息,近日,贵州医科大学对公账户收到大量无故转款,公安机关提示涉及诈骗案件(www.e993.com)2024年11月7日。贵州医科大学计划财务处20日发布《关于反诈骗通知》称,请广大群众提高警惕,凡是自称“领导”、“公检法”、“返现任务”等要求无故转款到我校账户的均涉及诈骗,不要轻信和转账。

怎样将公司的钱合理打到个人账户 公司对私人转账技巧

对公账户转私人账户税点由于各个银行的政策各不相同，所以还得看具体的交易条款是如何写的。目前来说，一般银行是不会再抵扣个人税了，而更多是在缴纳企业的所得税以及分红税。大额公转私税点一般在20-40%，总体来说是非常高的。如果能够通过别的办法将这个税点尽可能减小一点，那么公司就可以在转账的时候节省很多...

对公账户转走260万元,收款人竟是老板的丈母娘!法庭判了

管理人在对公司对公账户调查时发现,2020年5月,该公司多次转账给刘女士账户共计260万余元。更巧合的是,每一次公司给刘女士转账的金额和时间,和刘女士交给法院房款的金额时间高度一致。管理人认为,吴某此举为故意转移公司财产,如今公司债权无法清偿,债权人利益受到了侵害,因此要求法院确认公司向刘女士转账汇款260万余元...

个人账户大额资金往来,出事了!8月起,公转私、私转私严查开始!

公户转个人户9种情形是合法的除了上述两种方法外,以下9种情形公户转私户也是允许的。1、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。2、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。

揭秘电信诈骗受害人资金被转内幕 银行卡和对公账户海量买卖

出面、签字,这的确是办理对公账户的所谓“法人代表”们所要做的事情。除此之外,再无障碍。据知情人透露,拿营业执照可以不到场,但是去银行开户的时候肯定是要到场的,这是别人没有办法替代的。一般不会问什么,基本上要知道办公地点,做什么的,现场拍个照就可以了,填一下信息。