...用微信支付宝跨境转账、换汇千万别超过这个数!几百个华人账户...
2、账户交易重点检查:单笔或累计现金交易超过5万元人民币,公对公转账超过200万元人民币,私人账户之间的跨境交易超过20万元人民币,或境内交易超过50万元人民币都会被重点检查。这些新规明确区分了个人对个人的转账金额,境内账户交易超过50万才会被重点关注,而跨境交易超过20万就会被重点关注。这意味着通过微信、支付宝...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。七、向个人采购公司向个人采购物资,且取得了税务局代开的发票,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法的。注意:要索要...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收...
借呗逾期还款:是否应还对公账户?如何操作?安全性如何?
首先,我们需要确保公司账户内有足够的不可以余额来进行还款。其次,需要支付宝官网或者支付宝企业服务,在“借呗”功能页面中选择“我要还款”,然后选择“对公还款”方式。接下来,填写还款金额并选择对应的利息还款账户,最后点击确认即可完成对公还款操作。需要注意的线上是,对公还款需要提供公司对公账户的欠款开户行名...
2024禁止大额公转私超过20万?超过5万将严查?怎么转才安全合理
3、向个人采购公司向个人采购物资,这种情况下,公司把钱转给采购的个人是合法的。涉税问题:要索要发票、留存合同协议等相关证明。4、归还个人借款通过对公账户偿还公司向个人的借款。涉税问题:不过如果公司存在长期未付债务,可能被视为“不必归还”,而要求缴纳企业所得税。企业应及时归还;若有必要重新再借。
个人账户收款未报税,构成偷税漏税?微信和支付宝转账也不放过!
对于普通的个体户和自由职业者来说,要避免税务风险其实也很简单,关键是要做好收支记录,该报税的收入要如实申报,把个人账户和经营用账户分开,不要把大额经营款项长期留在个人账户里,我有一个开淘宝店的朋友小赵就是这样,每个月把淘宝店收入的一部分转到个人卡用于日常开支,剩下的钱及时转到对公账户,每个月...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
此外,广大群众也要提升安全意识,不要贪图蝇头小利出借、出租、出售自己的身份证、电话卡、银行卡以及微信、支付宝等支付账户,更不要为牟利注册、出售对公账户,这些账户信息一旦被不法分子用于网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为,不仅自己遭受财产损失和个人征信负面影响,更有可能成为犯罪的帮凶,构成帮助信息网络犯罪...
定了!公转私!税局刚明确!1月29日起,财务必须这样转!
财务可以放心大胆的转!这8种情形下,公转私是合法合规的:1、发放工资薪金公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上,且已预扣预缴个人所得税。涉税提示:企业在发放员工工资时,应履行代扣代缴义务,按3%~45%的税率预扣预缴个人所得税。
法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢?听到对方的要求,李女士一下想到了超市平时开展的反诈骗培训中提到的种种诈骗套路,她马上把钱按照原路径退回到了打款的账户里,而看到李女士坚决的态度,两名男子没有再过多纠缠,离开了超市。本来以为这段小插曲就此告一段落,可没过几天李女士却发现超市的账户竟然出现了...
法治在线丨电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边
福州市公安局台江分局新港派出所二级警长周锦锋:通过国家反诈大数据平台对该笔的资金来源进行反向梳理,经公安机关梳理,发现该笔资金来自一个浙江的一家公司的对公账户。该账户长期未使用,这笔资金转入该公司账户后,立即转账到了林某的个人账户里面,我们因此怀疑该公司账户,也可能存在洗钱的行为。