中信银行为您解答:“沉睡账户”提醒提示常见问题
1.您可持有效身份证件前往我行任意网点查询账户相关信息。2.您可通过中信银行手机银行APP“我的-账户-银行卡-添加银行卡”查询账户相关信息。3.您可拨打中信银行客服热线95558查询账户相关信息。4.您可通过个人网银“我的账户-账户查询-账户明细查询”进行账户信息查询。Q:如何处理“沉睡账户”?A:客户您好,...
“验证神器”让银行员工私售“飞单”原形毕露
据民生银行透露的最新消息,根据目前初步掌握的线索,航天桥支行案系支行行长张颖通过控制他人账户作为资金归集账户,编造虚假投资理财产品和理财转让产品,其本人或指使支行个别员工寻找目标客户,非法募集客户资金用于个人支配,有一部分用于投资房产、文物、珠宝等领域,所募集资金未进入民生银行账务体系。截至目前,涉案金额约16.5...
门道有多深!骗取金融“老手”800余万元的“杀猪盘”是如何布局的?
“‘杀猪盘’诈骗看似设计精妙,其实也有明摆着的漏洞。”刘丽介绍,例如老李充值到投资平台时,银行转账显示的收款方都是不同的自然人。其实,这些银行卡都是骗子专门从他人手中买来用于收取赃款的。而正规的期货投资公司肯定都有固定的对公账户,不可能用自然人的账户来收取投资。另外,虽然骗子设计制作的软件看上去...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
4.大量公转私交易:频繁或大额的公对私转账可能会引起银行的注意,怀疑公司可能存在偷税、洗钱等行为,这可能会导致账户被冻结以便进行进一步的调查。5.涉及问题交易:如果收到的汇款来自有问题的账户,如涉嫌非法活动的账户,银行可能会冻结收款账户以防止资金被用于不当目的。6.政府或司法机关的指令:如果政府机关或...
平安银行还款对公账户查询及操作指南
其次,平安银行在实逾期还款转对公账户前,通常会采取一系列措与客户进行沟通,包括电话通知、书面通知等方式,提醒客户尽快进行还款。银行还可能通过公司或者法务部门对客户进行,以促使客户履行还款义务。一般情况下,逾期还款转对公账户的不可以处理时间通常为20至30个工作日。在此期间,银行会根据逾期还款金额的全国大小、...
突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!
因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的(www.e993.com)2024年10月27日。三、哪些公转私的情形是合法的?小编在此给大家列举了8中公转私的合法情形,这8种情形下,放心大胆的转!
对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!
开对公户的基本流程1、企业预约银行上门拍照2、拍照成功后,预约安排开户时间3、指定时间法人携带资料到银行领取开户许可证4、完成企业对公账户设立开对公户的资料银行对公户前期资料:1、营业执照正副本2、公司门牌3、办公场所内(照片)4、租赁凭证或购房合同...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
3.个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。4.保存账单及收付凭证。支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同效力,企业应定期打印保存。⑤及时索取凭据。
中信银行公户怎么转账
1.登录中信银行企业网银首先,企业财务人员需要通过中信银行官方网站或专用客户端登录企业网银系统。输入正确的用户名和密码,确保账户安全。2.选择转账功能登录成功后,在网银主界面找到并点击“转账汇款”或“资金管理”等相关选项。根据实际需求选择“同行转账”或“跨行转账”。
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
1、发放工资这个发工资,包括老板的工资和员工的工资。公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上,且已预扣预缴个人所得税。提醒:企业在发放员工工资时,应履行代扣代缴义务,按3%~45%的税率预扣预缴个人所得税。2、跟个体户做生意个体户如果没有对公账户,可以直接公转私打到对方个人卡。