又一IPO现场督导案例,个人卡搞黄两次IPO申报

现场督导发现,保荐机构未审慎核查发行人个人卡的资金用途,未督促发行人将个人卡交易完整还原至财务报表,相关信息披露不准确。一是未审慎核查个人卡资金发放至销售人员的用途。根据申报文件,报告期内发行人通过个人卡向个别销售人员及其亲属的账户转账1500万余元,前述账户收到转账后合计取现1400万余元。保荐机构核查后认定...

新华扬:诚信问题!三次申报IPO,频繁使用个人卡结算屡次不改,1400

3.通过上面简单分析,对于IPO个人卡的问题解决,至少应该满足以下全部条件:①个人卡及时注销;②个人卡相关流水和其他数据完全可以追溯和核查;③个人卡相关数据还原到企业财务报表反映真实情况;④涉及税收、资质等问题的一并解决;⑤某个基准日解决之后没有任何新的情况发生。4.对照本案例发行人的具体情况,很明显,这个...

手机上交警方后支付宝被转走25万元,张家界警方:辅警干的

祝某查询银行卡流水时发现,除第一笔款被转入“唐虎”账户外,从2018年9月17日至2019年2月2日近半年间,其银行账户被人几乎在同一ATM机先后取款51次,每次取款5000元,前后被盗转金额合计255049.67元。▲10月18日晚间,微信公众号“两湖法治”发布文章披露支付宝被转账详情。图片来源/“两湖法治”视频截图上游新闻记...

跨省换工作,医保关系怎么转?

(1)办事窗口办理:申请人携带本人有效身份证原件或社会保障卡前往各区经办机构转移接续办事窗口提出业务申请,本地经办机构办理转入申请。(2)网上申请办理:申请人打开“北京医保公共服务平台”(网址:httpsfw.ybj.beijing.gov/hallEnter),单位在“单位登录”模块登陆(个人在“个人登录”模块登陆)。选择“网上...

...华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百华人账户...

以往,银行对银行卡的监管较严格,所以很多华人换汇选择以微信或者支付宝转入转出资金。但从2024年7月26日后,这么操作的风险陡然增加。今年1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东...

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行(www.e993.com)2024年11月7日。(七)涉及公开征集股东投票权本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于独立...

置业公司欠税后,将收入转入个人账户,责任人被判逃避追缴欠税罪

本院认为:被告人木某作为A置业公司直接负责的主管人员,故意采取将公司收入存入或转入职工个人账户的方式,逃避税务机关追缴欠税,致使税务机关对该公司无法追缴欠缴税款6123510.88元,其行为已构成逃避追缴欠税罪。公诉机关指控被告人木某的犯罪事实与罪名成立,本院予以支持。被告人木某当庭自愿认罪悔罪,综合本案案情,适用缓刑...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货商。汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。三、哪些公转私的情形是合法的?小编在此给大家列举了8中公转私的合法情形,这8种情形下,放心大胆的转!

员工将公司3000余万转入个人账户,致企业濒临破产,警方:两人被刑拘

今年4月,哈尔滨某企业报案称,2005年至2014年期间,其公司财务人员白某、张某某利用职务便利,通过伪造金融凭证、伪造银行公章、伪造企业账目等手段,将公司钱款转入个人账户或其二人持有的他人银行卡内,金额达3000余万元,造成企业资金亏空、濒临破产。经侦支队迅速开展工作,经查,2005年至2014年期间,张某和白某分别担任该...