全民反诈|“转账转错了,帮我转回来吧...”这种诈骗90%的人都会...

转账到银行卡或对公账户,卡号和户名必须匹配,对方是怎么知道你的卡号、账号和户名的?转错账第一时间联系你,对方是怎么知道你的联系方式的?如果收到“陌生转账”,正确的步骤是这样的:1.先查看一下对方账号是个人户还是公户、查看有无转账备注,是“贷款”“往来款”还是其他,必要的时候可以到银行查询对方账户...

女子账户现莫名交易 银行卡U盾均在手7200元被转

公司客服昨日回复记者称,这笔7200元是转入公司几个理财交易账号,如果用户提出异议,可先冻结,之后提出撤销申请,并提供身份证、银行流水、账户银行卡照片等材料,审核通过后有望退回异常交易资金。但黄女士表示,将自己重要身份材料都报给对方,可能对自己的银行账户安全产生隐患。目前警方已介入调查。

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货商。汪某向王先生银行卡内转入1万元,并提供了一个卡号,让王先生转5860元过去。王先生看到对方发来的是个人账户,提出疑问:公司与供货商结算应该公对公转账,为什么要走个...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

4.香港银行收到律师邮寄的资料审核,经理电话联系客户确认开户基本信息,等待下户5.下户后收到密码涵的快递6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日...

人保寿险内蒙古分公司温馨提示:警惕“代理退保”陷阱 守护个人...

(二)注意个人信息保护妥善保管重要身份信息、敏感金融信息,不要轻易将银行卡、身份证、保险合同等重要单证的原件或复印件转交他人。如对金融交易存在异议的,可通过拨打金融机构官方客服热线、登录官网、线下营业网点咨询等方式核实业务真实性。(三)通过正规渠道合理维权...

荆州老人错转4万元给深圳陌生男子,对方多方跑腿全数退回婉拒报酬

经核查,吴先生的钱转到了别的银行账号上去了,转错的银行卡号和吴先生自己的银行卡号倒数3位数字一模一样,只是顺序不一样(www.e993.com)2024年11月7日。吴先生的银行卡号尾数为“898”,而对方尾号为“989”。吴先生按错了尾数,导致钱款错转至他人账户之中。“当时脑子一片空白,不知道怎么办,不知道钱要不要得回来,这笔钱说多不多,说少...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

一旦发现有异常的交易情况,应该携带自己的身份证跟银行卡去柜台联系银行人员处理,了解清楚资金情况。对于自己的交易次数进行合理的规划,尤其是短时间的大量转账,可以跟公司商量沟通,如何交易会更加妥当。确保每一笔的交易都是安全合理的范围,可以更好帮助账户被冻结的风险。

券商基金早参 | 重磅!证监会:7月11日起暂停转融券业务;东兴证券...

每日经济新闻7月10日消息,日前,某财经博主在社交平台上发帖称:国泰君安要求营业部员工截屏银行卡流水。另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,记者向国泰君安方面进行求证。公司有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另外,...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

同年7月,因中国人民银行检查,张某某、陈某1与田某1商定,再从某丁公司转出5000万元至某癸公司所兼管的河南某甲1公司。河南某甲1公司将4000万元转至某己投资咨询中心账户,用于向某丁公司归还前次4000万元款项。同年8月19日,某己投资咨询中心归还了某丁公司4000万元。同年9月3日、9日,某己投资咨询中心和河南某甲...

Wind风控日报 |多措并举活跃并购重组市场,吴清重磅发声

据中国银行保险报,近期,12家新三板挂牌的保险机构业绩陆续浮出水面。上半年,在新三板挂牌的3家财险公司经营业绩喜忧参半,仅1家“增收又增利”;9家保险中介公司营收0.97亿元,同比增长2.53%,但净利润同比下降20.29%,急需向精细化转型找出路。4、工商银行原纪委书记刘立宪受贿案一审开庭...