东昂科技转战北交所再遭质疑:豪掷2500万元激励外部顾问,再现...
此番转战北交所后,在审核问询函中,北交所再次要求东昂科技说明上述低价转让股份的背景、原因,是否符合《企业会计准则》相关要求,同时结合赵海云对公司的具体贡献情况说明上述股权转让的合理性,赵海云入股资金来源情况,是否存在股权代持、利益输送等情形,赵海云及其控制企业资金账户是否存在大额异常资金往来情形。据创业板...
千万元救助款被卷走之后,慈善怎么做?
据了解,柯某孝牵头的配捐项目,配捐款项要经过多位“中间人”的汇集,将患儿家属的零散款项汇集成一大笔资金,最后转到柯某孝的个人账户。这些“中间人”每召集到一位患儿家长参与进配捐项目,可以收到一定的抽成返利,少则两三百元,多则五六百元。这种情况不是第一次发生。据媒体报道,2021年,来自湖北、广西...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
转账手续费:港陆同名账户互转75港币;香港当地转港币无手续费,跨境转账200-300港币每笔周期:4周左右备注:内地支行面签(五)香港星展银行星展银行多次被评为安全的银行之一,同时星展银行拥有强的包容性和开放性,逐渐成头内地客商开立香港银行账户的首要选择。随着全球反腐力度加大,加之内地与香港的CRS协议正式实施...
反洗钱|常见的30种洗钱手法汇总
政客或企业利用赈灾名义募款,可是募到的善款私自挪用,或用各种名目扣住善款于私人户头。在跨国洗钱活动中,以各地不同慈善名义的基金会中互相转换款额。21.跨国多次转汇与结清旧账户利用转汇的相关单据有保存期限的漏洞。直接跨国搬运:利用专机或具有海关免验的身份者,直接把钱搬到外国,常用100美元的纸钞方式运送。
有望再获大笔注资 中信实业银行想转成私人银行
以公司业务起家、在业内被称为“写字楼银行”的中信实业银行(以下简称“中信”)正在向着“私人银行”进行战略转变,该行行长陈小宪昨日向早报记者透露。他还表示,该行股东中信集团将在今年向该行注入大笔资本金,使得银行的资本充足率达到8%,提前一年达到监管要求。
这家“代发工资”的公司,账户密码竟是“123456”,730万被黑客转走!
而犯罪嫌疑人金某等人则交代,他们是职业“卡农”,专门负责帮人提供银行账户,并从事转款、取现、洗钱的勾当(www.e993.com)2024年9月18日。当时,一个名叫“阿强”的人联系他,索要了多个私人银行账号,很快这些账户中转入大笔赃款。5月31日,按照阿强指示,金某等人在全国多地取现190万元,抽取5万余元“好处费”后,将余下的185万元现金藏匿并等候...
多笔巨款转私人户口 加华商邓越文“十问九不答”
中新网4月30日电据加拿大《明报》报道,加拿大麦博集团(MPGlobalFinancialLtd.)及其华裔总裁邓越文,涉嫌无登记下进行证券交易而违反《证券法》一案,证监会检控官布里顿(MatthewBritton)28日盘问邓越文为何其公司多次将大批款额过账他的私人户口时,他“十问九不答”,跟着反骂证监会对他怀有偏见,一早便做出结...
80后女书记贪图享乐坠入深渊,昔日同学“大手笔”,让她心理严重失衡
她找到“办事稳当”的村组干部吉某某,一番商议后达成协定,随后便在未经过任何程序审批的情况下,将该项目直接指定给吉某某具体负责实施。在马虹签字同意拨付项目款之后不久,她以个人需要用钱为由先后五次找到吉某某,通过微信转账、现金等方式向吉某某索要共计13万元。这些钱款无一不被马虹用于享乐消费。
手机里别存这张图 男子10万血汗钱因此被人转走
不要轻易将个人身份证件、银行卡等重要信息随意存放于手机中。手机丢失后先做6件事1、致电运营商挂失手机号2、致电银行冻结手机网银3、手机绑定过支付宝,拨95188挂失4、微信用户登录110.qq冻结账号5、到手机运营商处补手机卡6、修改微博、微信、QQ等密码...
中国富豪是怎样把大笔资金送出国的?
一名“懂行的”告诉笔者,操作办法是,“钱庄”会首先把资金(或一部分资金)打到海外的指定账户上,秀一下“钱庄”确有兑换资金,但是账户和密码都不在“富跑跑”手上;接下去,“富跑跑”需要把本金和手续费打给“钱庄”,“钱庄”收款后告知账户密码。