中国铁物: 中国铁路物资股份有限公司收购报告书
本次收购、本次权益变??????????????36.60%股份以无偿划转方式转让给中国物流集团,无??????????????????????????指动、本次无偿划转??????????????????偿划转完成后中国物流集团直接持有中国铁物37.81%????????????????????????????...
采用蚂蚁搬家方式银行购汇,是否涉嫌非法经营罪或骗购外汇罪?
(所谓蚂蚁搬家式换汇购汇,即符合《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知《(汇发〔2009〕56号)以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理的行为,本文讨论的接近“同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户”这类行为)张三的此种蚂蚁搬家...
中国铁建: 中国铁建公司章程(2021年修订)
????(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;??条????(二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;????(三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;??...
政策释疑 | 个人外汇业务
答:按照《实施细则》第二十八条的规定,个人可办理本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转。涉及同一主体类别账户非同名划转的,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理,无额度限制。如直系亲属为境外个人,按跨境交易办理。问:境内直系亲属外汇划转,收款行要不要审核是否是直系亲属?答:境内直系...
境内直系亲属可划转外币资金
适当放宽境内居民个人本人外币帐户资金划转的限制,今后各银行除了可办理境内居民个人本人不同境内外币帐户的划转外,还可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币帐户的资金划转,但必须出示身份证等有效证件,证明上述外币帐户为同一户名或者其户主间具有直系亲属关系。(记者陈建中)...
个人境内银行外汇账户资金可划转给谁
本人账户、直系亲属账户(www.e993.com)2024年10月17日。境内个人外汇账户资金划转的规定:1、本人账户间划转,凭本人有效身份证件办理;2、本人与直系亲属账户间的划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理;3、境内个人与境外个人之间的外汇资金划转按跨境交易管理;4、外汇储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付。
万方发展:重大资产出售及重大资产购买预案(修订稿)
的法人和自然人以及上述相关人员的直系亲属买卖万方发展股票及其他相关证券情况进行了核查。1、自查情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及相关机构及人员提供的自查报告,在自查期间内,相关内幕知情人买卖上市公司股票情况如下:...
人民币汇率趋于平稳 8月中旬开始购汇热有所降温
个人购汇分拆交易,包括5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。比如,某投资者看涨加拿大地产,想在温哥华买房子投资,房产总价相当于30万美元...
个人外汇政策宣传微课堂
个人外汇账户内资金境内划转是本人账户之间、个人与近亲属账户之间。境内个人、境外个人之间账户划转的,按跨境交易进行管理,符合经常项目外汇汇出境外的规定。外币现钞存取个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份...
建设银行呼和浩特东达支行违法遭罚 违规办结汇业务
(四)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。(五)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后...