「跨境汇款」5万美元外汇额度不够用怎么办?
珍惜每一次机会,合理规划外汇额度。2、根据外汇管理局规定:“个人境内银行外汇账户内的资金可以境内划转给本人账户、直系亲属账户”。直系亲属指的是父母、配偶和子女。这些亲密家人每年也都有5万美元的购汇额度,他们可以在银行购汇后转账给你,然后你将收到的外汇跨境汇出即可。不过,为了保险起见,建议采取小额多次(...
重视:未做存量权益外汇登记被处罚
直接投资项下同名同类型账户间(资本项目-结汇待支付账户除外)外汇资金划转,银行可在审核交易真实性证明文件后直接办理。关注“智汇大叔”微信公众号,学习更多外汇知识;开户主体因发放外币委托贷款、参与外币资金池、境外放款、购买保本型理财产品及经登记或核准的其他资本项目业务需办理境内外汇划转手续的,银行可在审核交易...
改道港股,H股or红筹?(下篇)
同时,H股融资资金汇回境内需要开立“境内公司境外上市专用外汇账户”(外汇账户)用于首发(增发)、回购等业务的资金汇兑与划转业务,同时需要在该账户的开户行开立与该账户一一对应的结汇待支付账户(人民币账户)用于存放人民币资金(包括结汇所得的人民币资金、以人民币形式调回的境外上市募集资金,以及以人民币形式汇出的用...
国家外汇管理局:便利外商投资企业(FDI)境内再投资项下股权转让...
资本项目结算账户内资金可自主结汇使用。境内股权出让方接收外商投资企业以结汇所得人民币资金(来源于直接结汇所得或结汇待支付账户内的人民币资金)支付的股权转让对价资金,可直接划转至境内股权出让方的人民币账户。(国家外汇管理局网站)每日经济新闻
央行:优化合格投资者境内证券期货投资资金管理 稳步推动金融市场...
合格投资者外币专用账户的支出范围:结汇划入与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,开展外汇衍生产品交易相关资金划出,向境外汇出本金及收益,境内办理结售汇相关资金划出,向同名中国债券市场投资专用资金账户划出,同名合格投资者专用账户内资金相互划转,支付托管费,以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他...
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
(1)7号文规定,参与同一项境外上市公司股权激励计划的个人,应通过所属境内公司集中委托一家境内代理机构统一办理外汇登记、账户开立及资金划转与汇兑等有关事项,并应由一家境外受托机构统一负责办理个人行权、购买与出售对应股票或权益以及相应资金划转等事项(www.e993.com)2024年10月25日。境内代理机构应持“书面申请,并附《境内个人参与境外上市公司...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(9.5-9.11)
12.《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》(汇发〔2017〕3号)实施(2017年1月26日)后银行新办理的内保外贷业务,如果发生担保项下主债务违约,银行应先使用自有资金履约,不得以反担保资金直接购汇履约;银行履约后造成本外币资金不匹配的,需经所在地外汇分局(外汇管理部)备案后方可办理...
中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第7号——境外机构投资者
(一)作为客户与托管人或境内其他金融机构直接交易。(二)申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。第十九条合格投资者开展境内即期结售汇、期货和衍生品等交易,凭业务登记凭证,可根据相应结算规则开立专项用于相关资金境内划转的专用资金账户。合格投资者开展以境内证券为合约标的物的期货或衍生...
采用蚂蚁搬家方式银行购汇,是否涉嫌非法经营罪或骗购外汇罪?
总结以上特点,遍查目前的相关案例,可以确认,张三的行为,属于构成违反《外汇管理条例》等相关行政法规,属于行政违法行为,但是并不涉及外汇类的非法经营罪,因为这类行为不符合外汇类非法经营罪的犯罪构成。根据2019年最高法最高检《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,外汇类...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法...