掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的认定

第一,行为方式方面。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”,而洗钱罪的行为方式则包括“提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益所进行的漂白、转换等资金性质上的改变行为,这种行为旨在使原本不合法的犯罪所得及其收益的来源和性质发生化学变化,使其表面上合法化,即把黑钱洗白。●掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为方式当然的包含前述洗钱性质的行为,同时还有对犯罪所得及其收益所进行的...

不让任何人从犯罪行为中非法获利!两高依法从重从严惩处洗钱犯罪

据不完全统计,在2022年-2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成;走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪洗钱案件相对较少。反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当...

法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

比如,上游犯罪行为人提供资金帐户接收上游犯罪所得的行为,属于上游犯罪行为的一部分,不能认定洗钱罪。又比如,提供资金帐户,实施走私犯罪,又用同一资金帐户实施洗钱的,洗钱行为与上游犯罪行为存在交叉,在这种情况下,不宜对提供资金帐户行为作重复评价,不能单独认定自洗钱犯罪并与上游犯罪实行数罪并罚。三是罪责刑相...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

洗钱罪的本质是为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使其在形式上合法化。洗钱案件不仅有为他人进行洗钱,而且有为自己的犯罪行为进行洗钱的情况。在行为性质上,为自己的上游犯罪进行洗钱,属于实施上游犯罪后的额外行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,行为人所实施的上游犯罪行为的性质如果属于洗钱罪所要求...

“自洗钱”行为如何定罪处罚?最高法:需把握三个原则

一是主客观相一致原则(www.e993.com)2024年11月19日。认定“自洗钱”犯罪,行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为,否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为,也不构成洗钱罪。

两部门:从重从严惩处洗钱犯罪,不让任何人从犯罪行为中非法获利

陈鸿翔介绍，《解释》共13条，明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准；明确洗钱罪“情节严重”的认定标准：洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

三、顺应时代变化及自洗钱入罪，调整洗钱行为方式09年旧解释根据彼时惯常发生的掩饰、隐瞒行为确定了六种具体的洗钱行为方式，时过境迁，随着金融工具的发展，洗钱行为的方式也变得更加复杂，新解释不仅根据自洗钱入罪删除了“协助”方式，还增加了金融产品、储值卡、黄金及虚拟财产、金融资产交易等新型洗钱方式，以提示...

这些行为都属于洗钱!“两高”发布司法解释

《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。

“自洗钱”行为,法院如何认定?

本案中,行为人徐某在其本人有支付宝账户的情况下,却利用其实际控制的其外祖母的支付宝账户多次收取毒资,明显具有利用资金账户掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的故意,其行为已构成洗钱罪。二、“转账”“结算方式”的司法理解刑法修正案(十一)将洗钱罪第一款第三项“通过转账或者其他结算方式协助...