警惕!友情变“陷阱”!出租银行卡、电话卡竟成犯罪帮凶
西安市公安局西咸新区分局镐京大道派出所民警曹文勃:“虽然违法行为人不知道手机卡用于诈骗,也不知道怎么诈骗的,但是他出借电话卡的行为就是违法的,后续我们对嫌疑人寇某违法出租出借电话卡的行为,作出行政拘留5日的处罚决定。”民警提醒,非法出借银行卡、电话卡的行为可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪,将面临法律...
“断卡”行动中涉银行卡刷脸认证行为的定性
在违法层面上,应明确刷脸行为的作用、功能;在有责层面上,应明确行为人明知的内容。通过将客观不法和主观有责进行有机结合,进而从主客观相一致的角度综合考量、认定罪名。一、“断卡”行动中涉银行卡刷脸行为定性分析的前提“断卡”行动中涉银行卡刷脸行为的罪名适用需要明确两个前提:一是“两卡”案件场景中刷...
买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子
尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元...
哪些行为会构成“帮信罪”?
1.非法买卖、出租、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡(含企业对公账户及其单位结算卡、非银行支付机构支付账户)、电话卡(含物联网卡、流量卡)、电信线路、短信端口等。2.非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备,具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件。3...
...流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱” 属违法行为
警方提醒:“跑分”本质是“洗钱”属违法行为转自:三秦都市报8月11日,公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现,斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪,随即展开深入调查。经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某...
银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...
银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存取款自由(www.e993.com)2024年10月23日。最近,工资卡转账限额被降到500元的新闻,成为全网关注的热点。据报道,在没有得到任何通知的情况下,上海苏先生的工资卡每日转账限额被下调到500元。孙先生打电话给网点,工作人员解释说,这是支行的行为,为了保证卡内的资金安全和反诈骗,如果想要...
为领取150万元“扶贫款” 六旬老人沦为电诈“工具人”
苏某在办理银行卡的时候,曾接受过关于“两卡”犯罪方面的反诈宣传,知道出租、出借、出售银行卡是违法犯罪行为,但难抵“150万元扶贫款”的诱惑,头脑一热,便答应了这个没有联系电话、没有见过面的网友。对方说需要使用他本人的身份证和银行卡进行扶贫款项的申请流程,苏某随后将自己的身份证和一张银行卡快递寄给对...
“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...
被告人刘汪林辩称,其为经营找贷款,中介介绍其到天津找“苏某”办理,在办了银行卡后让“苏某”写了银行卡和U盾不用于违法犯罪的保证书,故不认可公诉机关对其指控的主观明知,其行为不构成犯罪。辩护人提出的辩护意见是:根据刘汪林到案后如实供述了其如何办理银行卡、银行卡用途及交出银行卡等的情况,应属坦白。其...
还有人不知道“出租、出售”银行卡犯法吗?安图二人因贪图小利被抓
张某明知对方使其银行卡和电话卡从事网络犯罪的情况下,依然卖给他人。公安机关对其进行7日行政拘留,罚款10万元人民币,并没收违法所得500元。警方提示根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》:第三十一条任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户互联网...
全民反诈在行动丨注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!
你,知道自己涉嫌违法了吗?“两卡”违法犯罪到底是什么?01什么是“两卡”违法犯罪?“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。