初焱律师:币圈买卖 U 在什么情况下会涉及掩隐罪

后加价通过其他平台卖出,并与相对固定的对象进行交易,明知虚拟币买卖过程中实际会帮助他人转移犯罪所得,且在账户曾被冻结的情况下,仍持续使用其名下或其控制的多个支付宝账户进行虚拟币交易,在短时间内以“买币卖币”的形式对他人犯罪所得进行接收和转移,共计人民币7132292元,并从中赚取...

腾讯对话 Vitalik:如果只是发币和交易所,那这个行业是失败的

一定会,只不过不知道5年还是50年后。区块链是解决信任问题。你想做应用,这些应用需要很多人参加、互相操作和沟通。他们没有信任中心,区块链应用可以解决这个问题。我们的世界存在很多信任问题,这些问题比10年前更凸出。但Crypto领域,最近5年的一个问题:大家的梦想和希望很高,但技术做不到大部分梦想...

小案大道理 | 投资需谨慎!网络炒币不受法律保护

公安部、市场监督总局、银保监会、证监会、外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定:参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。

进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

以此为业,将贩卖数字币作为职业(主要生活来源),除去你收到赃款的风险,那么,该行为可能会涉嫌刑法第225条的非法经营罪(主要是换汇),根据案件情况不同,我们还发现有其他罪名的可能,例如在贩卖是熟手牵羊盗窃某币,则涉嫌刑法第285条的非法获取计算机信息系统数据罪。三、参与某组织利用虚拟币进行传销参与传销数字币,...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

所以，散户炒币不犯法，但是如果你卖币收到了赃款，有可能会出事或者损失钱财产生退赔。而散户出金找到一个靠谱的长期合作，千万别乱卖币就没问题，乱卖，最终必被按头。如果你是一个散户仅仅只是有出U的需求，那么你需要规避哪些风险？一、不要在交易所出U，看过文叔历史文章的应该知道，不要拿着火把穿过炸药房...

“V神”评OpenAI:曾为安全牺牲了开源,现在为了利益牺牲安全

看OpenAI的细节,我认为这个公司,第一步为了安全牺牲了开源,第二步为了利益牺牲了安全(www.e993.com)2024年11月29日。这让我想起美国一个foundingfather(奠基者)的一句话:不能为了安全牺牲自由,如果你这么做,你会发现安全和自由两个你都会没有。你看OpenAI的行为,好像发生了这样的事。

对话以太坊Vitalik:世界不该落入AI只手遮天的权力王国

看OpenAI的细节,我认为这个公司,第一步为了安全牺牲了开源,第二步为了利益牺牲了安全。这让我想起美国一个foundingfather(奠基者)的一句话:不能为了安全牺牲自由,如果你这么做,你会发现安全和自由两个你都会没有。你看OpenAI的行为,好像发生了这样的事。

想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

从上述动作可以看出,国内对于炒币行为是禁止的。不过,个人炒币还不属于犯罪行为。那么,为什么说炒币的风险,会越来越大?这就要从两项法规说起:一是前文提到的《新规》,炒币入罪的前提是参与了洗钱行为,有很多人可能会说,用自己的钱炒币怎么会参与到洗钱行为呢。

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

如果说法院认为杠杆交易因具有以小博大的性质,用户具有亏损可能,而认定本案存在涉赌,我们认为此类观点虽然有争议,但存在一定的讨论空间,但法院最终认定行为人为交易所拉新炒币构成非信罪,并不存在刑法分则中的相关依据。我们只能推测,法院将用户炒币导致的亏损等同于何某等人实施了诈骗,故而认定何某等犯非信罪。但非...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

此外，平台允许随时添加或撤回流动性，被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的BFF币，在案发后因流动性增加而升值，若交易即可兑回比之前更多的USDT币，则被害人不存在任何损失。相关律师介绍，在我国法律政策尚未认可虚拟币的合法性且“投资虚拟币损失自担”的情况下，这起因发行虚拟币撤回流动性而被作为刑案诉...