哪些行为会构成“帮信罪”?
1.非法买卖、出租、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡(含企业对公账户及其单位结算卡、非银行支付机构支付账户)、电话卡(含物联网卡、流量卡)、电信线路、短信端口等。2.非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备,具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件。3...
“断卡”行动中涉银行卡刷脸认证行为的定性
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对应的“犯罪”指客观上引起了侵害法益的结果,符合客观犯罪构成的行为,即便不法行为人未到案、未依法裁判或者未达到刑事责任年龄不予追究刑事责任等不影响本罪的认定。而帮助信息网络犯罪活动罪除了有上述特性外,还因为在网络犯罪中,由于可以针对多个甚至无数个不特定的对象提供帮助...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,...
350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案
1、什么是非法所得民事追偿程序?在没有完成正式的刑事指控前,可以就非法所得启动民事追偿程序,例如,英国皇家检控署(CPS)可以向有管辖权的英国法院申请民事追偿令(CivilRecoveryOrder)。根据公开资料和我们的调研论证,就1.6万个比特币的处理方式将以在英国以民事追偿程序进行。2、什么是2002年《犯罪所得法...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
14.什么样的行为是“软暴力”行为?为谋取非法利益或者形成非法影响,有组织地进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,对他人形成心理强制,足以限制人身自由、危及人身财产安全,影响正常社会秩序、经济秩序的,可以认定为有组织犯罪的犯罪手段。15.各级人民政府和有关部门怎样开展有组织犯罪的预防和治理?
防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的(www.e993.com)2024年10月16日。12、非法吸收公众存款在什么情况下可以从轻或者减轻处罚?非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚;在提起公诉后退赃退赔的,可以作为量刑情...
全国法院:关于转包与非法分包的38条指导意见
承包人未经发包人同意擅自将所承包的建设工程转包,该行为违反我国法律关于禁止转包的规定。违法转承包人因其违法承包,所享有的权利自然不能超过合法承包人所享有的权利。因此,针对本案所涉情形转承包人丙基于转包关系所享有的权利范围不能大于乙的权利范围;发包人甲对乙所享有的以房支付工程款的抗辩有权对丙行使。在...
【金融知识普及月一一反洗钱宣传在行动】|护航开学季,反洗钱助你行
洗钱是金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。2、什么是洗钱罪我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪:是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
实务研究—刑事案件中的涉案财物与违法所得如何认定的?
扣押、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等措施提取或者固定,以及从其他单位和个人接收的与案件有关的物品、文件和款项,包括:(一)违法犯罪所得及其孳息;(二)用于实施违法犯罪行为的工具;(三)非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品;(四)其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和...
最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式
哪些交易虚拟货币行为构成犯罪?对此,司法解释明确了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包括通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益等。康德智库专家、上海市光明律师事务所罗春雷律师对《每日经济新闻》记者表示,当虚拟货币交易被用于掩饰、隐瞒...