金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件,按...
...总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》定义四类“重大案件”
《办法》明确,案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。《办法》规定,金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动,已由公安、司法、监察等机关立...
??国家安全机关办理刑事案件程序规定
犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。犯罪嫌疑人的户籍地...
刑事案件适用七人合议庭的范围:现状、问题与出路
为研究方便,将C省适用七人合议庭的刑事案件分为两部分:一部分为集中管辖的5个基层法院环境资源保护庭审结的涉环境资源保护刑事附带民事公益诉讼案件(简称C省环保庭审结案件),合计96件。另一部分是所有中基层法院刑事审判庭适用七人合议庭审结的案件(简称C省刑庭审结案件),合计70件。再次,SX省H中院及辖区基层法院的...
江苏省高院、省检察院、省公安《办理侵犯商业秘密刑事案件指引》
(2)贿赂,是指通过给予财物、高薪、股份或者许诺职位升迁等财产性利益或者非财产性利益的方式,获取商业秘密的行为。因贿赂行为存在侵犯商业秘密罪与商业贿赂犯罪竞合的,需要结合个案情况,根据竞合理论定罪量刑。(3)欺诈,是指采用虚构事实、隐瞒真相的方式,使他人陷于错误认识而交付商业秘密的行为。
海华动态 | 上海十所刑事业务联训第十六期——企业家涉刑案件的...
重大刑事法律部主任在近日举办的“民营企业家涉嫌犯罪案件辩护研讨会”上,著名刑事辩护律师周晓凤律师作了题为《民营企业家涉刑辩护中的二维思维》的主题演讲,分享了她多年办案经验和心得(www.e993.com)2024年10月19日。周晓凤律师指出,在办理民营企业家涉嫌犯罪案件时,刑事辩护律师应当树立全局观,综合考虑案件的法律效果和社会效果。她提出了“二...
...江苏省人民检察院、江苏省公安厅办理侵犯商业秘密刑事案件的指引
因贿赂行为存在侵犯商业秘密罪与商业贿赂犯罪竞合的,需要结合个案情况,根据竞合理论定罪量刑。(3)欺诈,是指采用虚构事实、隐瞒真相的方式,使他人陷于错误认识而交付商业秘密的行为。(4)胁迫,是指通过对生命、健康、隐私、财产、声誉等方面的损害、威胁或要挟的方式,获取商业秘密的行为。
江苏高院印发《办理侵犯商业秘密刑事案件的指引》
因贿赂行为存在侵犯商业秘密罪与商业贿赂犯罪竞合的,需要结合个案情况,根据竞合理论定罪量刑。(3)欺诈,是指采用虚构事实、隐瞒真相的方式,使他人陷于错误认识而交付商业秘密的行为。(4)胁迫,是指通过对生命、健康、隐私、财产、声誉等方面的损害、威胁或要挟的方式,获取商业秘密的行为。
刑事辩护各阶段,律师会见当事人有哪些大学问?
关于律师会见当事人如何预防法律风险,肖律师曾在《刑事律师会见当事人的十大禁忌》一文有过详细的论述,在此不再重复。肖律师在办理涉诈骗类刑事案件中,首先会告知当事人及其亲属不能从事串供、毁灭、伪造证据、威胁、引诱证人改变证言、提供假立功线索等带来风险的违法犯罪行为,并让其在风险告知书上签字确认;其次,...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
以支持该组织的活动;三是“行为特征”即以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众;四是“危害性特征”(或称“非法控制特征”)即通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。