肖飒团队 | 连锁店的分红神话,会被非法集资终结吗?

何谓“非法吸收资金”非法集资是我们的老生常谈,其行为模式以“非法吸收资金”为前提。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,“非法吸收资金”是指(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;...

孙华璞 | 关于违法合同无效问题的思考

如:行为人非法集资、非法吸收公众存款、套路贷、场外期货交易、高利转贷、利用合同诈骗等其他侵财型犯罪案件。对受害人以合同纠纷为由提起的民事诉讼,人民法院在立案、审理阶段发现民事被告人涉嫌犯罪的,应当不予受理或者中止审理;并将有关证据材料移送有管辖权的公安、检察机关处理。如果公安、检察机关认为构成犯罪并立案...

宋显爱|乡村振兴视角下农村集体财产处分规则法治化研究——基于对...

其次,强制性规定、任意性规定属于行为规范的范畴,而村民委员会组织法第24条属于组织规范的范畴,不能简单将其归入关联性规定或效力性规定。因此,村委会组织法第24条应采用代表权限制规范说,即该条属于组织规范的范畴,限制的是村委会的代表权限,即村委会尽管可以一般地代表村集体对外从事行为,但对于土地补偿款的处分,...

黄志凌:金融回归何方?|黄志凌_新浪财经_新浪网

四是对无序创新致使金融行为异化、金融市场乱象丛生的前景担忧。譬如,互联网金融作为新兴业态快速发展,提升了社会对金融普惠性的美好期待。但是,实践中许多互联网金融奉行“丛林法则”和“动物精神”,曝出大量非法集资、理财诈骗、暴力收贷等现象,引发了严重的消费者保护、金融稳定和金融诚信问题。五是对金融风险点面...

法眼观澜 | 以履行能力为标准衡量是否确有悔改表现——关于《办理...

对于非法集资、传销等共同犯罪来说,有些从犯本身也是被骗人员,但往往被判决承担远超其收入所得的共同退赔责任,这个问题固然是判决本身的问题,短时期内无法完全解决。但是,以判处的高额退赔义务未能全部履行,就对从犯拒绝减刑、假释,显然不公平。对此,建议刑罚执行机关、减刑假释法院依法认定罪犯的财产履行能力,罪犯应...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

例如,在非法吸收公众存款犯罪案件中,犯罪分子从不特定主体处非法募集资金的犯罪行为以及将募得的资金再出借给其他主体牟利的民事行为之间就存在交叉性,即犯罪分子完成吸收资金的行为就是刑事犯罪事实与民事法律关系的结合点,也就是交叉之所在(www.e993.com)2024年11月25日。在此类案件中,存在两种民事诉讼的可能性:一是受害人对犯罪分子提起财产返还...

这是一个教科书般的传销案例!

曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广东广强律师事务所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任导语:本文将以人民法院案例库的《危某某组织、领导传销活动案》为基础,讨论什么是典型的传销模式?正文:人民法院案例库,公布的深圳案例《危某某组织、领导传销活动案》,该案的官方推荐理由是“组织、领导传销活动罪的犯罪主...

京都释法 | 以履行能力为标准衡量是否确有悔改表现——关于《办理...

对于非法集资、传销等共同犯罪来说,有些从犯本身也是被骗人员,但往往被判决承担远超其收入所得的共同退赔责任,这个问题固然是判决本身的问题,短时期内无法完全解决。但是,以判处的高额退赔义务未能全部履行,就对从犯拒绝减刑、假释,显然不公平。对此,建议刑罚执行机关、减刑假释法院依法认定罪犯的财产履行能力,罪犯应...

遇“诈老”咋办?坪山公布养老服务领域非法集资线索举报途径

何谓非法集资定义?根据《防范和处置非法集资条例》第二条规定,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。养老服务领域涉嫌非法集资的主要形式和特点有哪些?坪山区打击和处置非法集资领导小组办公室有关负责人介绍道,一是...

口口相传”能否认定为非法集资案件中“公开方式宣传”行为?

何谓“口口相传”?在非法吸收公众存款案件实务中,司法机关经常会以“口口相传”来判定集资人以公开方式宣传。“口口相传”的方式是指集资人并没有使用短信、传单、网络、宣讲会等传统公开宣传方式散布集资信息,而是最开始得知信息的可能是集资人的亲朋好友,但集资人以明示、暗示或放任的态度让“集资”的信息在...