利用黄金交易转移诈骗资金洗钱,湖北公安这样管!

民警邢承海还现场对柜员们进行了普法教育：“诈骗分子手段层出不穷，他们可能会以各种理由诱导受害人购买黄金，并通过网约车、快递包裹等隐蔽方式将黄金转移，以此作为洗钱手段。”“特别是那些盲目购买且不还价的老年人，我们都会提醒他们防范电信诈骗。”六福珠宝的柜员也分享了她们的防范经验。为了有效应对涉黄金违法犯...

...洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗洗钱案

集资诈骗罪作为金融诈骗犯罪的一个种类,属于洗钱罪的上游犯罪。依据《刑法》第191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪(包含集资诈骗罪)的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金...

能提供优惠,代缴电费?当心,这可能是新型“洗钱”!

洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“出售银行卡属于网络售卡利益链上游的行为,其目的都是为了获利,都是以一两百元出售一张,并且基本不知道对方购买的目的。这些银行卡一般是通过QQ群或是网上广告销售,有可能被收卡人用来从事非法活动,比如洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为”,在石林山看来,一旦所售银行卡出现信用问题,公安机关最终都会追溯到...

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

超市经理李女士：民警查了查告诉我，是涉嫌一起诈骗的案子，所以被冻结了。通过购买超市购物卡将赃款洗白原来，在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。警方介绍：所谓“跑分...

买卖虚拟币是假 转移诈骗赃款是真!男子为诈骗分子“洗钱”受审

所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利(www.e993.com)2024年11月19日。2023年7月至11月,被告人王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余...

...阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱

疯狂购金男子是洗钱团伙成员3月13日15时18分许,沈阳市公安局辽中分局反诈中心接到辖区某金店报备,称一外地男子在店中欲迅速购买价值30万元的黄金饰品,且对款式无任何要求,行为举止十分异常。接到报警后,反诈中心民警判定该男子具有购买黄金洗钱嫌疑,随即启动快速反应机制,对该金店予以布控警力。

反洗钱专栏丨七种常见洗钱行为

什么是反洗钱?自2021年3月1日起施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将洗钱罪定义为:“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五...

信汇支付因洗钱被端!背后的“跑分”行为可能涉嫌什么罪名?

此时跑分用户会收到1000元，抽成50元后把950元转给跑分平台，跑分平台抽成50元后给到诈骗团伙900元，最后完成这个跑分（洗钱）流程。”邓凯律师在文中举例。在邓凯律师看来，“跑分”行为存在四种定罪可能。第一，事先知情是被用于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪的，还提供“跑分”等业务，那么在审理中就会认定和诈骗...

精准打击帮诈骗分子洗钱的隐形犯罪

原标题:精准打击帮诈骗分子洗钱的隐形犯罪近年来,随着网络信息技术和支付方式的不断更新,帮助上游犯罪分子洗白赃款的手段越来越多样化、智能化,衍生出诸如“代缴电费”“跑分”等新型洗钱方式。实践中,面对犯罪嫌疑人多种变化的洗钱手段,办案检察官依法介入引导侦查,根据具体犯罪行为进行分析认定,在存在一定关联性和相似...