受害人按嫌疑人要求将现金送到指定位置,警方预警:这可能是在诈骗...
比如有人突然在微信群里发布大量的货运需求,且交易方式、付款条件等存在异常,可能是诈骗。客户要求快速运输且对货物的包装、运输方式等有特殊且不合理要求的,例如过度包装、指定特定的运输路线但理由不充分等,需提高警惕。警方提醒,对方以各种加急理由要求先付运费或提前支付大额运费,或要求直接转账到货运车主个人账户而...
花大价钱买黄金,还让网约车和快递寄给骗子!金价一路创新高,新骗局...
在进行及时劝阻并提醒这些借款人不要受骗上当后,他们对这类欺诈行为做了“复盘分析”,发现借款人主要遭遇两类“黄金购买+邮寄”骗局,一是诈骗分子先在网络发布兼职广告,诱骗民众先完成兼职工作获得小额返利。之后诈骗分子就以这些民众的平台积分不够高(难以提现上述返利收入),诱骗后者购买黄金邮寄到指定地点,才能...
缩量时代 160家支付机构谋变
此前,卡友支付旗下“卡易付”App已于8月底发布公告称,因卡友支付整体业务调整,“卡易付”的扫码商户自9月1日起全面不再支持交易,同时提醒相关代理于9月10日前尽快提现分润并做好后续用户的安排工作。公开资料显示,卡友支付成立于2003年,是我国成立较早的一家金融支付服务企业。早在2003年初,卡友支付就在国内推出...
机构接连清退银行卡收单市场为何持续分化
但从具体模式来看,由支付机构与银行机构共同协作的联合收单业务正处于上升阶段,背后推动因素包括但不限于银行对腰尾部商户的售中运营、售后维保需求上升,银行自收单费率及投放补贴“内卷”严重,银行自收单难以满足多样化的清分需求,以及数字化转型背景下银行更青睐于在收单领域拥有技术专长的支付合作伙伴。苏筱芮认为,多家...
微信提现被大学生组团起诉“手续费过高”,费率0.1%是否合理?
而对于企业账户来说,支付宝的提现费率依据提现金额分为0.2%、0.025%;另外商家在收款后支付宝收取每笔交易0.6%的支付服务费。微信支付商户提现不收取服务费;但按照订单金额不同、行业不同会收取订单手续费,除特殊用户免费外,费率在0.2~1%之间。实际上,银行对支付机构的服务费价格系对外统一标准,也就是我们常...
...地出现新型骗局:价值数十万元的金条通过网约车和快递投送,诈骗...
之后诈骗分子就以这些民众的平台积分不够高(难以提现上述返利收入),诱骗后者购买黄金邮寄到指定地点,才能实现提现;二是诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“高额回报”,诱导民众前往黄金店购买黄金并直接邮寄到指定地址,声称他们只要收到黄金,就会给民众的所谓投资账户“翻倍充值”(www.e993.com)2024年10月23日。“目前,我们只要发现借款人申请贷款额度大幅...
我国电子支付监管发展成效问答
我国已构建起了较为完善的电子支付法规制度体系。规范电子支付服务提供商的法规制度主要有:《商业银行法》《非银行支付机构监督管理条例》《银行卡清算机构管理办法》等。规范账户(银行账户、支付账户等)的法规制度主要有:《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》...
...| 退款时要求“额外支付费用”“引诱投资返利”的都是诈骗!
这时客服要求王某继续充值购买国库券,但王某发现其APP账户中资金无法提现便意识到被骗,于是报警。警方提示2、当接到“培训机构”声称可办理课程退费的包裹或电话时,一定要保持警惕,务必第一时间通过官方培训机构进行核实查证;3、正规退费流程一般会原路返还给个人缴费账号,凡是退款时要求“额外支付费用”“引诱投资...
支付机构卷入黄金洗钱案
值得一提的是,在警方展示的现场资料中,赫然出现了两台支付公司拉卡拉旗下的POS机。不过,警方并未对POS机在其中扮演的角色进行详细说明,仅介绍称该犯罪团伙使用支付工具接收境外诈骗资金。这也并非持牌第三方支付机构首次卷入洗钱违法犯罪中,在过往警方披露的各类"跑分"案件中,同样存在有支付机构为洗钱犯罪团伙提供资金...
重要提醒!微信、支付宝同时出手!转账提现有新变化…
近年来,线上支付服务已趋成熟,但与此同时也为“跑分”、“赌博”、“电信诈骗”等不法分子用于洗钱活动提供了便利。为防范洗钱和恐怖融资活动,央行发布了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,于2012年3月5日起施行。《办法》同样适用于支付宝、预付卡等第三方支付机构。