央视曝光现货交易平台诈骗内幕 投资者一夜爆仓

现货原油投资者崔女士:因为当时换一个平台就亏,换一个平台亏,当时就觉得,越让你亏他就抓住你的心理了,他就觉得你要回本,我家里一点积蓄都没有了,他就这样用一种哄骗手段让我去贷款,就在十二月底的时候,让我贷款的时候就让我大量的买,买了以后就让我大额的亏损。因为投资现货原油而造成巨额亏损的还有杭...

香港现货黄金交易平台的特点是什么?这些特点如何影响投资者选择?

香港的金融市场监管体系严格,现货黄金交易平台必须遵守香港证券及期货事务监察委员会(SFC)的规定。这种严格的监管确保了市场的透明度和公平性,减少了市场操纵和欺诈行为的可能性。对于注重资金安全的投资者来说,选择一个受严格监管的平台是至关重要的。3.丰富的交易工具和产品香港现货黄金交易平台提供了丰富的交易工...

现货黄金交易中常见的骗局有哪些?如何识别和避免这些交易风险?

如果某个平台或个人承诺过高且不切实际的回报率,很可能是骗局。三是谨慎对待“喊单”和“代客理财”。不要轻易相信他人能为您带来稳定的高额利润。下面通过一个表格来对比正规平台和虚假平台的一些特征:总之,现货黄金交易具有一定的风险,投资者在参与交易前,一定要做好充分的准备和风险评估,提高自身的防范意识,...

哪个现货黄金交易平台好?有没有好的选择建议

5.合法性：投资者在选择平台时一定要确保平台合法，避免遇到诈骗等不良行为。可以通过查询相关法律法规、了解平台资质和信誉等方面来确认平台的合法性。在选择好平台之后，投资者就可以开始进行国际现货黄金的交易了。一般来说，交易过程包括开户、入金出金、下载交易软件、模拟交易、实盘交易等步骤。在交易过程中，投资...

比特币“跌跌不休”,是正常回调还是熊市再起?

在暂停提款超过一周后，香港证券及期货事务监察委员会发布公告告诫公众，提防一个宣称以BitForex名称运作的虚拟资产交易平台，其涉嫌虚拟资产欺诈行为。BitForex没有获证监会发牌，亦没有向证监会申请牌照，可以在香港经营虚拟资产交易平台，证监会已将其列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。同时，香港证监会再次告诫投资者提防在...

非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?

而工作人员的推荐行为只是属于建议性的行为,是否购买是取决于投资人的,行为人只要不存在虚构数据,就不符合诈骗罪的构成要件(www.e993.com)2024年11月24日。反之,如果交易平台的数据可以通过人为的操作进行修改为盈利/亏损,不能真实的反映大盘的行情,那么此时,投资者的投资目的就无法实现,最终导致的结果是投资者必然会亏损。那么此种操作行为就会被...

亏损2.24亿元!警惕这类投资骗局

此类花样翻新、手段隐蔽、操作复杂的敛财行为,在法律上应如何认定?陕西威能律师事务所律师李文博说,嫌疑人搭建虚假期货交易平台,组织人员大肆招徕投资者,诱骗他人进行所谓“交易”,以“赚取”受害人高额手续费和亏损,作为自己的“盈利”,以“期货交易”之名,行诈骗钱财之实,符合诈骗罪构成要件。

陈蓟:人民法院案例库 非法经营证券期货案裁判观点及评析

行为人无论是在交易平台“挂羊头卖狗肉”(例如以红酒指代美元指数、以食用油指代石油期货),还是延期现货交易,还是投资虚拟货币、虚拟币期货合约等新型投资标的,均不影响期货投资行为的认定。从刑事辩护的角度,在具体案件中,笔者仍然认为必要时应当从证据层面寻找突破口,尤其是证人证言,动摇司法机关对期货投资行为的认定,...

聂成涛律师:金融茶庞氏骗局揭秘,被骗的受害者怎么办?

这种对赌模式下，亏钱的只能是投资者，茶商不可能让你赚钱的。这种模式，与2016、2017年国家整顿的现货交易场所，是同一种模式，这类平台，之前有的地方定的是非法经营罪，有的定的是诈骗罪，具体要看他们有没有对赌。国发〔2011〕38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、国办发〔2012〕...

现货黄金交易诈骗事件频出,万洲金业助您规避假平台

现货黄金诈骗的常见形式虚假平台随着互联网技术的普及,许多虚假黄金交易平台开始冒头。这些平台看似正规的黄金交易平台,但实际上它们并没有任何资质或监管许可。诈骗者通过伪装成可靠的交易平台,吸引投资者注册并进行交易。然而,这些平台的实际目的是通过各种手段骗取投资者的资金,最终将资金“卷走”,导致投资者血本无归...