征信不好仍可成功办理贷款?上海普陀:打击不法贷款中介揭露诈骗新...
因此,王某等人的行为构成合同诈骗罪。2023年12月,普陀区检察院以涉嫌合同诈骗罪对不法贷款中介王某等8人依法提起公诉。法院经审理,于近日作出上述判决。检察官普法如何区分诈骗罪与合同诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物。合同诈骗罪是特殊的诈骗类犯罪,在犯罪的构成要件上,除实施...
出卖征信,躺赚百万?骗贷后消失,职业背债人身后的中介江湖
一些中介招揽“征信白户”(未办理过金融机构的贷款和信用卡的人),伪造社保、身份信息、工作收入等信贷指标,以购房、购车、开办企业为名,与银行内部人员勾结,从银行套取高额贷款——这一系列违法金融操作,《中华人民共和国刑法》第一百九十三条将之总结为“贷款诈骗罪”,并按照涉案金额,规定了相应的刑期。然而...
中介办信用卡违法案例解析:深度剖析常见违规行为与法律风险
所以,中介办信用卡违法案例涉及到信用卡申请的还有违法行为、欺诈行为等,对金融市场的中介公司发展和公众的就是财产安全都带来了不良影响。应加强对违法行为的包装打击力度,提高对公众的一下传教育,加强金融机构的它是风险管理能力,构建健、稳定的刑事金融市场。诱骗办信用卡起诉银行诱骗办信用卡起诉银行:揭开背后的...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
(1)行政主管部门出具意见所涉及的行为与犯罪嫌疑人实际从事的行为不一致的;(2)行政主管部门出具的意见未对是否存在非法吸收公众存款问题进行合法性审查,仅对其他合法性问题进行审查的;(3)犯罪嫌疑人在行政主管部门出具意见时故意隐瞒事实、弄虚作假的;(4)犯罪嫌疑人与出具意见的行政主管部门的工作人员存在利益输送行为...
房产中介遭遇“跳单”后起诉客户,法院判决客户赔偿违约金7万元
本案的争议焦点为黄某是否存在“跳单”行为。本案中,首先,根据查明事实,原告中介公司与黄某多次沟通,为其提供多个房源信息,并陪同黄某多次实地看房。黄某虽提出涉案房屋的首次带看系其他公司而非中介公司,但根据其与中介公司的聊天记录、证人证言等,不足以证明该主张;其庭审中陈述的在首次看房时,同时预约了其他...
...证监会重磅发声!严打操纵市场、恶意做空、财务造假等违法行为
证监会始终对欺诈发行行为予以全方位“零容忍”打击,坚决阻断发行上市“带病闯关”,从源头上保护投资者合法权益(www.e993.com)2024年6月29日。一是强化立体化追责,让造假者“倾家荡产、牢底坐穿”。如科创板上市公司泽达易盛、紫晶存储的IPO发行文件存在重大财务造假,证监会分别对两家公司及责任人处以14250万元、9071万元罚款,公安机关对十余名责...
西安多人称托“中介”申请公租房被骗数万,住建局曾提醒防骗
“防诈指南”介绍,因长期未能办理,被害人报警,经公安机关调查取证,郭某某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱款,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法向检察院移送审查起诉,经审查检察院已依法向人民法院提起公诉。近日,法院根据郭某某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度,结合其多次诈骗多名经济困难群...
涉外婚姻被骗,是选择报警还是民事起诉呢?
当事人委托我们后,现在经过沟通确认下来的方案是,先以中介和秋草涉嫌诈骗进行报案,如果公安不受理再去法院起诉中介。因当事人与越南秋草有登记结婚并且有共同生活半年,而当事人支付的17万是作为彩礼性质支付给中介的,如果中介有把这个钱转给女方或者女方家人,就无法构成诈骗。但如果公安不立案,那仍是可以去法院...
新闻发布会 | 安徽首次发布大数据法律监督典型案例
对于商业银行贷款审核中赌客、中介人虚构事实、伪造函件等违法行为,向公安机关移送线索8条,涉案资金158万元,公安机关以贷款诈骗罪立案4件4人,移送审查起诉1件1人。向公安机关、商业银行等单位制发检察建议3份,建立与地方商业银行的常态化开展赌博违法犯罪前科查询、不法贷款中介信息共享等工作机制。对于商业银行未及时...
考完了!沧州市教育局最新提醒!请查收→
防止“黑中介”的诈骗,到有资质、信誉好的正规中介找工作,不随意相信网络上的兼职广告,对要求先交定金和保证金的工作,一定要警惕。不抵押任何证件,用工单位要学生用本人的有关证件作抵押时,一定要拒绝,谨防证件流失到不法分子手中;要确认用工单位的合法性,并签订劳动合同。家长一定要引导孩子正确看到暑期工,要...