黎川法院:发布四起涉诈典型案例_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

该案系被告人为电诈犯罪分子提供“手机口”通讯传输帮助的新型诈骗案件,诈骗分子通过国内网站、社交软件等平台发布大量“轻松赚钱”“日结佣金”的虚假招聘广告,诱惑国内网民,使用境外通讯软件勾联,通过虚拟币结算,组织大量人群参与“手机口”业务。在“手机口”诈骗中,参与作案的一般是青年人,由于法治意识淡薄,社会经验...

AI破解深度伪造欺诈,客户转化率提升约40%丨创新场景

通过深度伪造技术，不法分子可伪造员工身份，进而非法访问企业内部系统。通过精心制作的伪造视频和音频，攻击者可以模仿高层管理人员的面部表情、语气甚至行为模式，从而增加对指令的信任度，实现非法操作或窃取敏感数据。这不仅可能导致企业遭受重大经济损失，还可能泄露核心商业机密，影响企业的竞争力。另一方面，Gartner预测...

升级!首届上海十院十所刑事法治论坛暨上海十所刑事业务联训第20期...

对于本次论坛的主题研讨,钱教授认为,第一,非法经营虚拟盘案件是构成非法经营罪还是诈骗罪,要立足于犯罪的构成要件进行实质判断;第二,非法买卖外汇案件是否构成非法经营罪,判断核心因素在于行为人客观上是否实施了经营行为,主观上是否具有营利目的;第三,违法是连带的、责任是个别的,不同参与人可以在不同的犯罪间成立共...

国企造假,多个股票财务造假,编造虚假业务,有国企连续13年造假

该公司涉及多起商业骗局。其中，服务商返现交易核算错误，虚减营业费用1371万元；基金调整交易过账不正确，导致虚假减少。营业费用711万元；账务处理不当，虚减应付账款828万元。亚联发展现已ST，股价从高位25.78元跌至目前2.7元，近4万股东被埋没。第三家公司：*ST通脉*ST通脉虚增应收账款、存货、营业收入、净利...

业务研讨 | ??挪用公款“归个人使用”辨析

实践中,对于将公款供其他单位使用的,认定是否属于“以个人名义”,不能只看形式,要从实质上把握。根据最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的精神,“以个人名义”主要有三种情况:一是超越职权,并逃避财务监管;二是行为人与使用人约定以个人名义进行;三是尽管没有约定,但借款、还款都是以个人名义...

AI 破解深度伪造欺诈,客户转化率提升约 40%

面对AI带来的日益严峻的安全挑战,"用AI抵抗AI"已经成为安全行业的共识,"面对AI大模型时代的深度伪造技术欺诈,我们建议企业使用先进的人工智能和生物识别分析来防范和对抗,"丁娜娜告诉钛媒体APP,"为了防止深度伪造,解决方式是必须控制自拍过程并拍摄一系列图像,以确定该人是否真实存在并保持清醒,而不...

3名“业务员”被警方现场带走!

来钱快想发横财的三人便组成跑分团伙在网络平台上以能快办、快放大额贷款报销往来费用为诱饵引诱他人当有需求的当事人上钩后三人以贷款公司员工的名义搭台唱戏利用当事人提供的银行卡及账户过账涉诈巨额资金得手后再借机逃离作案现场目前会昌警方依法对张某等3名犯罪嫌疑人刑事拘留案件正在进一步办理中当前电信诈骗案件...

储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...

一是加强客户识别和账户管控,对于开立或使用银行账户、支付账户的客户,进行有效的身份核验和风险评估,防止账户被用于电信网络诈骗活动。二是建立异常账户和可疑交易监测机制,对于存在异常开户、拆分、隐匿过账等规避监管的情形,采取核查、延迟、限制、中止等必要的防范措施,及时报告有关部门。

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“如果柜员无视系统提醒而支取了涉案资金,首当其冲要被问责。”“宇宙行”某二级分行个金部负责人陈总告诉记者,银行核心系统出现提醒是带有日期的,柜员办理业务日期和系统日期可以核对,如果情况属实,柜员承担主要责任。“但一般系统提醒了的业务,从柜面支取可能性不大了。因为系统的提醒不止在柜面,后台也有系统,以...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

01近期,银行办卡难、取现难、取现额度下调等问题引发关注,银行员工表示因反赌反诈要求,业务流程变得更加复杂。02银行询问取款用途是为了保护客户利益,防止诈骗团伙利用银行账户进行犯罪活动。03由于反赌反诈要求,银行对大额取现的用途审核较为宽松,部分银行甚至不问取款用途。