平台企业虚开发票取得财政返还按诈骗罪追责或成未来趋势

平台企业取得财政返还的金额往往非常巨大,而根据两高关于诈骗罪的司法解释,诈骗公私财物50万以上的,即可达到十年以上的量刑标准。由此可见,在案涉主体取得财政返还被认定构成诈骗罪的情况下,其刑事风险骤然增加。02司法机关认定平台企业通过虚开、非法出售发票取得财政返还构成诈骗罪的核心理由据了解,部分地方会议纪要已经...

法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

内容摘要　对赌协议是估值调整协议，纠纷应在民事领域解决。即便目标公司实施造假行为，但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下，在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的，以及行为人具有还款意愿和还款能力的，不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

商管公司请明星代言做民宿,被指骗取业主装修款跑路,淮安警方已接...

付建介绍,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取当事人的财物,数额较大的行为。与一般犯罪不同,合同诈骗罪根据“合同”产生,与民事活动有着非常紧密的联系,与一般合同纠纷较为相似、难以区分。“在许多合同诈骗案件中,嫌疑人或辩护人都会以‘经济纠纷’...

詹某某涉诈骗案开庭:涉诈金额13.9亿 庭审中其称行贿是“被诈骗”

知情人士向红星新闻记者确认,检方指控詹某某诈骗金额为13.9亿元,其中涉及近两百名购房户的金额为8.6亿元左右。“13.9亿的数字,包含退还的钱。比如退还给另外一起诈骗事实中单个受害者的,还有购房户中买了房子后要求退还的。也就是说,8.6亿是截至庭审时还没有退还的钱,而詹某某的剩余资产仅有一个多亿,大部分都...

职业打假人被团伙冒充诈骗商家,律师:若单次金额较大或多次敲诈...

近日，职业打假人王海发帖文称，有团伙冒充其团队，冒用王海公司地址对商家进行投诉举报，谎称“花钱打点关系就能和解”，进而对商家实施诈骗(www.e993.com)2024年11月8日。据其了解，诈骗金额从500元到5万元不等。7月20日，王海发文称有团伙冒充其对商家进行诈骗。图/王海个人账号截图王海称，被冒充投诉举报的商家大多是在宣传中使用了极限词或...

跨境电诈犯罪集团和诈骗金额如何认定?“两高一部”发布《意见》

在犯罪所得方面,有的是按照诈骗等犯罪数额进行抽成,有的是按照具体犯罪集团人数收取“人头费”,有的按照犯罪场所收取“场地费”,有的混用多种收费标准。“这些人实际上是对诈骗等犯罪团伙实施管理、控制,客观上形成了较为稳定的管理架构,有相应的管理制度,重要成员固定或者基本固定,符合刑法关于犯罪集团的认定标准...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,建行员工获刑

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,建行员工获刑财联社6月26日讯(记者邹俊涛)国有大行员工涉及非法集资,被监管终身禁业。6月25日,国家金融监督管理总局网站披露,时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被国家金融监管总局新疆监管局(以下简称“新疆监管局”)处罚禁止从事银行业...

主播以谈恋爱骗刷礼物属于诈骗吗

如果主播通过虚构事实、隐瞒真相等手段,诱骗观众刷礼物,并且数额较大,那么这种行为就有可能构成诈骗。诈骗罪的立案金额标准(图片来源于网络)诈骗罪的立案金额标准是指公安机关在接到报案后,对涉嫌诈骗的案件进行立案的最低金额要求。01诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大...

涉案金额高达70亿元!安徽警方侦破一起非法套现特大案件

马鞍山市公安局花山分局经侦大队副大队长张东栋：一个周姓男子当时向我们报案称，他应该被诈骗了有50余万元，当时被骗的这个金额有他自有的资金，就是他给的现金，还有银行转账。在这个过程中，他又向我们提供了他的支付宝的花呗也被嫌疑人诈骗走了。支付宝的花呗只有在我们正常的消费过程中，或者网购过程中才能...