犯洗钱罪将受到什么处罚?

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上罚金;情节严重的,处...

信汇支付因洗钱被端!背后的“跑分”行为可能涉嫌什么罪名?

“跑分”行为可能涉嫌什么罪名?据了解,“跑分”本质是一种“洗钱”行为,指的是行为人利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金。最常见的“跑分”主要有出借、出租银行卡或支付账号供网络犯罪团伙代收款,然后再转到指定账户的行为,也有利用本人账户亲自下场实施“跑分”的。在电信...

6000多万元打赏给了四个直播主播?这种“打赏回流”涉嫌洗钱

《中华人民共和国刑法》第191条规定，凡参与这七宗犯罪活动的，包括提供账户，转为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得等行为，都按洗钱罪论处。嫌疑人到案以后，曾辩解说其认识到上游是黑灰产资金，涉及犯罪，但是并不清楚是涉及上述七类犯罪。经过审查发现，主犯当中的两名主播曾多次到达上游这个集资诈骗团伙的办公地点，参与...

反洗钱专栏丨七种常见洗钱行为

洗钱罪打击的就是掩饰、隐瞒7类上游犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪行为,那常见的隐蔽洗钱行为有哪几种呢?接下来,给大家介绍七种常见的洗钱行为:(一)“供卡型”洗钱禁不住犯罪分子高利酬诱惑,将自己或他人的银行卡等资金账户出租、出借、出售,用于资金转移或存取,可能涉嫌洗钱犯罪!而资金账户不仅包括提供银行...

江苏南京鼓楼区:审查发现受贿人有“自洗钱”行为

2023年8月,李某因涉嫌受贿罪被当地监察委移送江苏省南京市鼓楼区检察院审查起诉。审查期间,检察官发现,李某让王云保管受贿款的行为属于“自洗钱”行为。“以前,李某的这种行为通常被认为是上游犯罪既遂后的延续,一般不再另行定罪处罚。刑法修正案(十一)扩张了洗钱罪的行为主体,将上游犯罪嫌疑人为掩饰、隐瞒犯罪...

银行客户异常行为引起柜员警觉 家族式洗钱团伙“浮出水面”

在大量证据面前,陈某终于坦白:毕某在菲律宾与一些机构合作,帮助洗“黑钱”,且其提供收款的银行卡属于“二级卡”,毕某从中赚取提成(www.e993.com)2024年11月19日。3月24日,文登分局向文登区检察院提请批准逮捕陈某、毕某。检察机关认为,现有证据仍然薄弱,陈某关于毕某在国外活动情况的供述缺乏印证,且陈某和毕某涉嫌犯罪至少要有基本确定的犯罪金额...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

此外,一些融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。此次司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标...

玉石洗钱是什么意思?解析其含义与运作方式

玉石洗钱指的不是是将非法所得转化为合法财产的一般一种手段。这种手段的一个人名字来源于古代的行贿者贵重玉石,玉石因其珍贵、难以复制和易于流通而成为了洗钱活动的没啥象征。洗钱是一种犯罪行为,其目的自己是隐藏非法活动的账户资金来源,使其看起来像是合法的银行卡收入。洗钱活动通常包括三个主要的不要阶段:放...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;...

洗钱风险“十面埋伏”

所谓洗钱就是通过各种手段将“黑”钱合法化的过程。洗钱罪的上游犯罪主要有毒品犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织的犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7类。洗钱“工具人”是一种比喻,是对帮助洗钱团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。不少不法分子为了快速转移赃款,会雇佣人员帮其...