...独立突围!美国洗钱调查来袭,汇率波动如何影响人民币美元兑换?

然而,若调查结果出乎意料,可能导致泰达币价格进一步下跌,进而影响其他加密资产的表现。从人民币与美元的汇率角度来看,泰达币的波动性无疑会对市场产生连锁反应。近年来,人民币对美元汇率经历了多次波动,投资者关注这一汇率对国际贸易和经济活动的潜在影响。若泰达币价格进一步走低,可能会促进投资者寻求更稳健的货币形式,从...

「推荐」深度解读:黄金、外汇、洗钱

所以,尤其是交易员,在交流的时候必须得说得特别清楚,比如交易员说日元涨了,那么:是日元兑换美元涨了,还是美元兑换日元涨了?这俩的意思可是完全相反的。外汇报价一般行业标准,每个货币都会由三个字母来代表:最常见的,美元是USD;欧元EUR;英镑GBP;日元JPY;人民币比较特殊,它不是RMB哈,有一个在岸人民币CN...

驻美大使馆发公告:华人用美金换人民币成功后,中国账户遭封禁

事实上，中国和美国对个人跨境资金流动都有明确的法律规定。根据中国的外汇管理条例，个人每年通过银行正规渠道的换汇额度是5万美元。私下换汇不仅面临资金被卷走的风险，还可能涉嫌违法交易，严重的甚至会被视为洗钱行为。一旦卷入诈骗案件，除了冻结账户，还可能面临更严重的法律责任。专家建议华人朋友尽量通过正规渠道换汇...

毒贩如何在汇丰银行洗钱?

正如走私毒品一样,洗钱也是一种恶性循环:大把美钞往往被再次换成了便携的小袋可卡因,因此,毒品隐藏了货币,而非相反。这种生意的另一个特点是,总能找到指责对象。在华盛顿举行听证会期间,伦敦有人在含蓄指责——尽管同美联银行(Wachovia)相比,汇丰的不当行为相形见绌。与汇丰一样,这家美国银行没有严格的制度。结...

英国60亿美元洗钱大案,主谋竟是华裔外卖员

从2017年秋季至2018年末，Wen女士又在伦敦购买了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产。但由于英国反洗钱法规，她必须证明相关资金的合法性。而Wen女士因为没能将足够的比特币兑换成英镑，引起了相关监管部门的注意。至此，警方锁定了Wen女士，开始对她展开调查。突遭逮捕2018年10月31日凌晨，警员抵达...

全球最大比特币洗钱案中案落槌!华裔女子获刑6年8个月,幕后老板从...

据财联社报道,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月(www.e993.com)2024年11月8日。这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”,以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案,备受两国投资者关注。

币安涉洗钱被罚43亿美元,背后是新一轮“猫鼠游戏”

所谓洗钱,简单来说就是通过各种手段把非法获取的“黑钱”变成合法的或看似合法的资金,以避免被执法部门检测和追查。据联合国估计,全世界每年的洗钱规模占了GDP的2-5%,约为8000-20000亿美元。虽然洗钱的手法很多,但是它们的一个共同特征就是掩盖非法行为者和资金之间的联系,为此有些利用分层复杂的金融网络或公司结构...

英国最大洗钱案主犯落网!此前从中国卷款63亿美元潜逃英国,助理...

从2017年秋季至2018年末,简雯在伦敦又接连购买了三套房产,分别价值450万英镑、2350万英镑、1250万英镑。然而,由于英国严格的反洗钱法规,她必须提供资金合法来源的证明。而正是因为简雯未能将足够的比特币及时兑换成英镑,从而引起了监管部门的注意。至此,警方将简雯锁定为目标,正式对她展开调查。

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。丑小鸭变天鹅...

63亿美元史上最大洗钱案的背后:蓝天格锐非法集资案

文章写的还比较匆忙,信息没有搜集的那么好,我根据一些线索,推测这次英国的50亿英镑(折合63亿美元)的洗钱大案背后的案件为泛亚有色案。这几天更多的报道开始出现,我这个推测完全错了。这个史上最大洗钱案的背后其实是蓝天格锐非法集资案。之所以会忽略这个案件,是因为官方并没有公布涉案总金额或者人数。没有...