惊动大使馆!大量华人汇款账户被封,或被判定为非法
通知称,近期,有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。个别汇款公司虽在境外合法注册,但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。其通常做法是,汇款公司在境外接受客户外币,在境内通过非法渠道...
新加坡金管局暂停部分向中国汇款渠道,我使馆此前已连续发布领事提醒
不过日前报道称,有个人(主要是在新加坡工作的中国公民)通过新加坡向中国汇款后,资金被执法机构冻结在收款人在中国的银行账户。目前尚不清楚资金被冻结的原因。据《联合早报》消息,许多在新加坡工作的中国公民通过汇款公司把钱汇回国,但中方表示汇款过程涉及犯罪行为,因此汇款人或收款人在中国的银行账户被冻结。中国驻...
范永虎 常亮伟|“跑分”期间截取自己卡内资金行为之刑法定性
前述判决认定被告人构成盗窃罪的思考路径无非是以下两种:路径一肯定上游不法分子(以下简称“汇款人”)占有存款,收款人截取自己卡内资金行为属于将汇款人占有的存款转移为自己占有,故而认定构成盗窃罪;路径二肯定银行占有存款,收款人截取自己卡内资金行为属于将银行占有的存款转移为自己占有,故而认定构成盗窃罪。
【金融知识普及月一一反洗钱宣传在行动】|护航开学季,反洗钱助你行
洗钱是金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。2、什么是洗钱罪我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪:是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
万字:101个“跨境支付”名词解析
境外本地支付是指支付和清结算过程同时发生在单个国家或地区境内,资金在本国家或地区内部转移的支付行为。03国际汇款国际汇款指跨越国境的资金转移。04电汇电汇(WireTransfer)指通过电子方式完成国际汇款的转账行为。05货币兑换货币兑换指将一种货币兑换成另一种货币。
个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!
14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为(www.e993.com)2024年10月17日。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!“双高”人群监管更严!
为什么说境外直接投资备案是企业出海第一步?
我们境内的企业或者投资者个人在我国港澳台地区以及其他国家境内投入资金创立公司或者并购、入股当地企业,并借此掌握这些企业的经营实权的行为,都称之为境外直接投资。在进行此类投资之前,需要到商务部、发改委和外管局进行境外直接投资备案登记,并且通过这些部门的审核拿到许可的证件之后,才可以进行上述投资行为。
盲盒开奖,你惊喜了吗?
D.出租、出借、出售银行账户是违法行为,严重影响个人征信记录,且要承担相应的法律责任(正确答案)11.将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他们身份开立银行账户或者支付账户的单位或个人()年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户?
澳币大跌!总领馆提示留学生谨防“换汇”骗局!这几种渠道正规!
支付宝支付宝跨境转账是非常快捷方便的。每一笔汇款都分为境内/境外分别收取手续费。境内支付宝每笔不管金额大小统一为50RMB,境外手续费1%-2%。优点:操作简单,快捷;支付方便;手续费在一定额度内比较便宜。缺点:只能在有支付宝码的地方才能使用,否则换汇后还需要转入澳洲银行卡内才能使用;有个人结汇年度总额,...
领取无正当原因汇款行为的法律界定与合规探究
此外,法律诚信原则也对行为的定性产生影响。诚信是法律体系的基石之一,要求当事人在交易中保持诚实守信。在领取无正当原因汇款的行为中,行为人未及时通知对方、未退还款项可能违反了诚信原则,影响了交易的公平性和信誉。另外,法律规范的适用也是关键。合同法规定了合同双方的权利和义务,金融法对金融交易和金融机构的行...