突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...
变相买卖外汇是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。也就是说,如果你不经过银行正规渠道用1万人民币换等值澳币,然后通过支付宝、微信、银行卡转账的等办法将人民币汇入他人收款账户,他人直接给你等值澳币。那么你...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
很简单,指的就是在短时间内,银行卡里面出现了反复多次存取的交易行为。“那我能怎么办?客户公司将钱打给了我,我不得将钱打给生产方吗?”一位因银行卡被冻结,而感到困扰的小老板这样说道。“现在的银行都不问问到底是啥情况,就直接把账户给冻结了,这种强制性的保护,这不纯纯在耽误正事吗?”其实仔细一些就...
【防诈骗小知识】这些诈骗行为要警惕(二)
在互联网时代,很多信息是公开的,比如企业的法人、董事,冒充领导诈骗正是骗子利用互联网上的信息,以及不愿意得罪领导的心理,精心设计剧本,抓住一些受害人的防备心理弱和管理上的漏洞,使得受害人中招受骗。本案警示人们:1不轻信QQ及微信中涉及公司转账汇款信息,尤其是在网络社交软件中要求转账汇款的,应提高警惕。2...
男女恋爱期间,大额转账汇款性质如何认定
男女交往期间,产生的大额转账汇款性质如何认定?三、律师说法:第一,婚约财产纠纷,是指男女双方在相识恋爱期间,一方因某种原因而从对方获得数额较大的财物,当双方不能缔结婚姻时,财产受损的一方请求对方返还财物而产生的纠纷。第二,本案中,熊大与翠花双方虽然进行了农村习俗所称的“会亲家”,但没有“过彩礼“...
...北京高院提醒:借贷款项尽量以转账汇款交付、到期后及时催要
民间借贷款项的交付方式以转账汇款为主,仍有部分通过现金方式交付。出借人在交付款项时,尽量通过转账汇款的方式交付,形成交付痕迹,降低纠纷风险。当事人向人民法院请求保护民事权利受三年诉讼时效期间的限制,若民间借贷关系双方发生纠纷,出借人应当在法定诉讼时效期间内向法院主张权利,避免超期后因借款人行使时效抗辩权丧失...
北京高院提醒:借钱给别人最好转账汇款,到期后及时催要
三是借贷款项尽量通过转账汇款的形式交付,借款到期后及时进行催要(www.e993.com)2024年8月15日。民间借贷款项的交付方式以转账汇款为主,仍有部分通过现金方式交付。出借人在交付款项时,尽量通过转账汇款的方式交付,形成交付痕迹,降低纠纷风险。当事人向人民法院请求保护民事权利受三年诉讼时效期间的限制,若民间借贷关系双方发生纠纷,出借人应当在法定诉...
万字:101个“跨境支付”名词解析|外汇|外币|货币|结汇|币种_网易...
境外本地支付是指支付和清结算过程同时发生在单个国家或地区境内,资金在本国家或地区内部转移的支付行为。03国际汇款国际汇款指跨越国境的资金转移。04电汇电汇(WireTransfer)指通过电子方式完成国际汇款的转账行为。05货币兑换货币兑换指将一种货币兑换成另一种货币。
《反有组织犯罪法》应知应会50问
恶势力组织,是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众,扰乱社会秩序、经济秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。14.什么样的行为是“软暴力”行为?
还呗逾期说让我转账什么意思,疑惑不已:还呗逾期后要求转账,有何...
首先,借款人可以向还呗逾期书面投诉,要求还呗逾期停止侵权行为;其次,可以向当地消费者协会或金融监管机构投诉,寻求协助;最后,如果还呗逾期的汇款行为构成违法行为,借款人也可以向法院提起诉讼,维护自己的官方合法权益。以上是对于还呗逾期要求借款人转账的客服情况的短信回答和法律解析。在现实生活中,借款人需要保持警惕,...
网络渠道“眼见”不一定为实 防范“AI换脸”诈骗行为
对自称的“亲友”“熟人”线上发来的消息,若包含转账汇款、提供个人信息、提供短信验证码等请求,应保持高度警惕,采取多种方式确认对方身份。专家介绍,“AI拟声”“AI换脸”包装作伪后的通话和视频虽然能逼真地模仿原始人物的语言和行为,但仍然存在破绽,例如眨眼频率过低、眼睛移动不协调、面部表情不自然、唇形不...