反诈小课堂丨商户银行卡遭冻结!谁想“购买手机”竟是“洗钱”套路

反诈中心核查了解到,该商户银行卡入账的资金是一起电信网络诈骗案件的受害人被骗款,而买卖邮寄手机的行为则涉嫌“洗钱”犯罪。反诈中心联合西河街派出所等相关单位迅速行动,展开了一场紧密的侦查,通过对涉案商户的询问和多方信息的汇聚,警方锁定了犯罪嫌疑人的行踪。最终,西河街派出所民警将一名“跑腿”人员及两名“...

警惕这类诈骗新手段!被骗学生都有过此行为……

对方谎称操作失误需退款,诱骗她提供银行卡信息并转账7800元测试交易功能。受害人点击对方提供的链接进入支付页面,按照指示完成支付。欲再次操作时,其母亲发现并阻止了继续操作,随后报警。这些诈骗案件的受害人主要是12至18岁的中学生,起因都是在网络上进行购买或销售行为时,遭遇了诈骗。02认清诈骗套路1伪装身份,...

涉嫌网络违法犯罪活动!灵川警方对以下账户持有者发布公告

广西桂林市灵川县公安局在侦办一起网络开设赌场案件中,抓获违法嫌疑人45人,并于2024年4月27日、2024年5月8日、2024年6月7日依次对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法冻结。因各银行卡账户所有人长期不配合调查工作,现通告如下:一、各银行卡账户所有人请在本通告发布之日起30日内,携带本人有效身份证...

快速反应!乌当公安成功抓获两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人

近日,乌当公安分局刑侦大队成功抓获两名“跑分”洗钱犯罪嫌疑人,涉案资金流水达30余万元。2024年10月28日,刑侦大队二中队接到线索,黄某某名下的银行卡涉嫌电信诈骗且存在取现行为。接到线索后,办案民警立即展开调查工作,通过对涉诈线索分析发现,黄某某涉嫌“跑分”洗钱。经询问,在大量事实证据面前,黄某某承认其主要...

随意出借银行卡,可能涉嫌犯罪

经查，嫌疑人曾某于6月底在QQ上认识收卡嫌疑人林某。林某承诺，只需将自己银行卡按照要求接收资金，并操作取现，便可获得1000元“好处费”。曾某明知资金来路不明，很可能涉嫌赌博、诈骗，但因自己手头缺钱，最终答应。不久，双方线下见面，林某利用曾某的银行卡转账30000元，并支付了1000元“好处费”给曾某。曾...

【反诈】在校学生需警惕 勿成“两卡”犯罪“工具人”

“两卡”仅限于本人使用不得非法出租、出售否则可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪如果情节严重可处3年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金请广大学生家长妥善保管好自己的电话卡、银行卡加强对孩子的普法宣传教育也提醒各位同学切勿将自己的电话卡、银行卡...

“一直打!不要停!”民警连续拨打77次电话...

涉嫌参与洗钱犯罪需配合“公安机关”调查否则将会对其实施逮捕由于对方准确说出周女士的姓名和银行账户信息她信以为真慌乱中便按照对方要求在附近宾馆开了一间房不与任何人接触也不接听任何电话就在周女士按照对方的引导准备将银行卡里的70万元积蓄...

微粒贷逾期:微信号是否安全?是否会被盗?知乎上的讨论

首先,微信账号是否会被冻结是由微信平台的相关规定和政策决定的。根据微信公众平台的规定,如果用户涉嫌违反平台的相关规定,比如发布违禁信息、传播谣言等,微信有权对这些用户进行限制、冻结甚至注销账号。但是,借款逾期并不属于这些违规行为的畴,因此,微信平台一般并不会因为微粒贷逾期而直接冻结用户的微信账号。

为大局服务 为人民司法 为法治担当——最高检办公厅副主任杨剑波...

对于“隔空猥亵”等行为,重拳出击,依法严惩。同时,落实“教育、感化、挽救”方针,对于一些未成年人因社会经验欠缺,使用本人银行卡实施帮助信息网络犯罪等行为,情节较轻的,依法作出不起诉,给予更多涉罪未成年人改过自新的机会。针对未成年人个人信息网络泄露问题,检察机关在依法追究刑事责任的同时,通过公益诉讼责令被告...

“两卡”犯罪中刷脸验证时间不影响行为定性

在办理涉“两卡”犯罪案件时,行为人出租、出售本人银行卡给他人后,在明知系帮助转移犯罪所得的情况下,又提供刷脸验证等帮助行为的,一般应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。但在实践中,刷脸记录难以调取或者难以反映具体时间,有些行为人也辩解记不清何时刷脸或提出刷脸是为了登录手机网银账户,以上情况都可能会导致刷...