全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?

由于这种行为是一次性的自用行为，这时候的A虽然不涉及犯罪，可也触及到了行政违法。至于后果，通常是由外汇管理机关根据《外汇管理条例》第41条，责令A改正，并对A处以违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处以违法金额30%以上等值以下的罚款。2、A找到B代付，并收到礼品卡的兑换码信息，然后，A通过卖卡在淘宝上...

【都有哪些X钱套路】帮人买U是X钱是犯罪。

前几年,这种X钱收入是1万赚300,就是说,你收到一笔1万的,按照上面指示转到指定账户,你可以获利300元。参与这种X钱的一般都是新人小白,很危险!要知道你的卡是实名的,录了照片指纹,再也没有比银行卡更直接证据了(微信,支付宝也是)。要相信叔叔的能力,现在不找你,是因为你还没浮出水面,或者你还不够分量...

涉案金额达500万,四川警方破获猪肉冒充牛肉干电商销售案

涉案金额达500万，四川警方破获猪肉冒充牛肉干电商销售案近日，四川省自贡市富顺县公安局成功破获一起生产、销售伪劣产品案，揭露了一起利用猪肉干冒充牛肉干在电商平台上销售的重大犯罪活动，涉案金额高达500余万元。今年7月初，富顺县公安局接到群众举报，称其在某电商平台上购买的风干牦牛肉与实体店产品在口感和外...

猪肉冒充牛肉干电商卖了500万

#猪肉冒充牛肉干电商卖了500万#近日,富顺公安赴青海西宁抵近侦查,成功破获一起生产、销售伪劣产品案,捣毁生产、仓储窝点1处,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额500余万元。

新闻多一度丨电商标错价,消费者“薅羊毛”是否涉嫌犯罪?

对不少精打细算的网生代来说,“薅羊毛”可以省钱,乐趣不少。但是,从发生的一些案件来看,一些人因贪小便宜的举动,最终给自己惹下不小的麻烦。注意!这些非法“薅羊毛”行为,可能涉嫌犯罪。图/IC●虚假交易类:消费者合理使用平台发放的补贴优惠券无可厚非,但以此作为套现盈利的手段,左手倒右手,空手套白狼,那就...

解析利用他人错漏薅电商羊毛的刑法问题:合法行为还是犯罪行为?

利用他人错漏薅电商羊毛的行为存在着一定的争议和法律问题(www.e993.com)2024年11月25日。其中,关键问题在于该行为是否构成违法犯罪行为。尽管一些人认为这只是在利用市场的漏洞和优惠活动,属于合法行为,但另一些人认为这种行为涉及欺诈、侵害他人权益,应被视为犯罪行为。利用他人错漏薅电商羊毛的行为可能涉及欺诈行为的定性。欺诈行为是指通过虚假陈述...

以案说法|跨境电商进口主体涉嫌走私犯罪的风险分析

量刑方面。行为人涉嫌走私普通货物、物品偷逃需要缴纳的税额,自然人在十万元以上,单位在二十万元以上。实施走私行为偷逃税额尚不构成犯罪的,由海关没收走私货物、物品及违法所得,可以并处罚款。4共同犯罪和单位犯罪。正如上述案例一样,跨境电商进口涉及电商运营平台、电商企业、支付企业、物流企业等。与走私罪犯通谋,...

肖飒团队 | 为境外电商代收款构成犯罪?电商风险要小心!

具体到前文提及的为境外电商代收款并换汇的非法经营情形,“情节严重”与“情节特别严重”标准如下:1.非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。

入门费、高返佣、下线业绩计酬,起底社交电商背后的传销风险

在某采购批发平台,3盒共5升的沙棘原浆批发价不到400元,但在分销型社交电商“家有良物”上,同样的规格却可以卖到828元,每卖出一份,店主就可以获得209元的佣金。不过,想要做上这样的生意,前提条件却是先交纳999元的“合规保证金”。而这样的交易,每天都在进行。

“小店一夜被薅7000万”冲上热搜,消费者“薅羊毛”是否涉嫌犯罪?

对不少精打细算的网生代来说,“薅羊毛”可以省钱,乐趣不少。但是,从发生的一些案件来看,一些人因贪小便宜的举动,最终给自己惹下不小的麻烦。注意!这些非法“薅羊毛”行为,可能涉嫌犯罪。▲图/IC●虚假交易类:消费者合理使用平台发放的补贴优惠券无可厚非,但以此作为套现盈利的手段,左手倒右手,空手套白狼,那...