网络赌博犯罪的刑事辩护要点之管辖与赌资数额
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》第五条明确,赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过网络实施开设赌场犯罪的,赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账...
后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...
对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。
最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例
人民法院认为,被告人张某宁等受周某华指使在中国境内成立公司,接收跨境赌博集团的赌资、赌债并运营管理;被告人钟某新等入股参加跨境赌博集团,组织、招揽境内公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博,上述被告人的行为均已构成开设赌场罪,且属情节严重。张某宁还违反国家规定,非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,其行为又构成非法经营...
赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案
人民法院认为,胡某鑫、孙某程等人在澳门赌场通过开设账户、“洗码”等方式,组织中国内地公民赴澳门赌博,并提供赌博资金帮助,按比例获取赌场返利,其行为均构成开设赌场罪。胡某鑫已死亡,公安机关所冻结的胡某鑫妻子陶某英银行账户中的1500万元,经查明系黑社会性质组织通过实施赌博犯罪活动获取的非法利益的一部分,应当对其...
赌博时间、规则与转账流水不一致,不能认定赌博
如果赌资数额未查明,就不能作出处罚。同时,赌资数额还必须与赌博人员陈述的一直,如果赌博人员通过微信、支付宝等方式进行赌资转账,赌资转账流水还必须与赌博人员约定的赌博规则、赌注数额一致,如果不一致,则不排除转账流水中有其他的经济往来,不能认定赌资的具体数额,也就不能认定赌博行为存在。
...敲诈勒索、非法拘禁,最高人民法院发布6件跨境赌博及其关联犯罪...
人民法院认为,被告人唐某芬等11人的行为构成开设赌场罪(www.e993.com)2024年9月29日。对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案,有立功表现,依法减轻处罚;被告人叶某养等人案发...
最高法发布跨境赌博典型案例:周某华犯罪集团相关人员被严惩
人民法院认为,被告人唐某芬等11人的行为构成开设赌场罪。对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案,有立功表现,依法减轻处罚;被告人叶某养等人案发...
一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
(六)通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的;(七)以其他方式转移、转换犯罪所得及其收益的。这里面提到的一些洗钱的犯罪行为模式,都是近年来高频出现的。这次《解释》的出台,也是从司法解释的层面上,把这些模式做一个明确界定,从而更好地给一线办案人员提供指导。问题六:认定...
开设赌场案件违法所得认定系列问题研究
平台基于赌客支付的赌资进行利润分成,具体的模式有“房卡模式”“金币模式”“传销模式”“红包模式”“期权交易型赌博”等等,属于网络开设赌场的犯罪行为。而通过开设赌场的行为获取经济利益及收益的,即是开设赌场案件中的违法所得。二、司法实践中开设赌场案件违法所得认定现状及问题...
最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团相关人员被严惩
人民法院认为,被告人唐某芬等11人的行为构成开设赌场罪。对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案,有立功表现,依法减轻处罚;被告人叶某养等人案发...