出售银行卡也可能构成犯罪

对银行卡的常见用途非常了解;从行为方式方面来看,张某专门办理手机卡,开通并绑定大额转账功能的银行卡,在银行工作人员明确告知银行卡不得出租、出借、转让的时候,张某仍将银行卡出售给他人使用;从张某与使用银行卡人的关系方面来看,张某与陈某仅有过一面之缘,是酒桌上的朋友,对对方的真实姓名、家庭住址、...

【刑事案件】帮人转账有钱赚?贪利害人又害己

并按照要求取现,帮助转移犯罪资金人民币15601元,获利100元;被告人甘某、李某为谋取利益,明知他人使用银行账户从事违法犯罪活动,仍提供其银行账户给他人使用,并按照安排取现,两人分别帮助转移犯罪资金88821元、75000元,甘某获利1400元、李某获利3600元;被告人吴某强明知他人使用其银行账户...

出借银行卡为赚钱?小心成为电信诈骗的帮凶!

随后,王某查看手机银行的流水,发现银行卡收到转款36万元,并被迅速兑换成美元转出。公安机关在接到小新的报案后,立即对收款的账户进行追踪调查。3月20日,公安机关在王某家中将其抓获。法院判决:构成“帮信罪”,判刑!8月26日,王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪以及另外发生的盗窃罪被一起提起公诉。横琴法院审理...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

他表示,他手里的“产品”有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡指的是仅为借记卡,无论要哪家银行的,均为一套350元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡,一套500元到700元不等,其中建设银行的700元,中信银行的550元,兴业银行的500元,购买人还可以任意选择开户卡主的性别和开户地。记者选择了...

收藏银行卡隐藏多重法律风险 5张以上就有可能犯罪

花高价钱收藏银行卡,5张以上就有可能犯罪,不得不让人在收藏时三思而后行,有些人的收藏热情也难免因此荡然无存。但解读我国刑法上述规定,便会发现并非所有的收藏银行卡行为都被禁止,刑法所禁止的只是非法持有行为,即用于收藏的银行卡来源不合法将可能构成犯罪。判定何种情形下收藏银行卡行为合法,主要在于判断行为人...

民事法律行为与犯罪行为不属于同一行为的法律适用

陶某凯银行卡实际收到145万元,万某龙让陶某凯转账支付自己100万元,万某龙持陶某凯银行卡转账10.425万元,徐某榜、万某龙、万某分取该款,剩余款项在陶某凯银行卡上(www.e993.com)2024年11月7日。刑事判决认定,徐某榜、万某龙、万某行为构成诈骗罪。徐某榜实施“套路贷”诈骗犯罪交付给被害人陶某凯的145万元,予以没收。该145万元包含徐某...

出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性

结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录,现有证据不足以认定被告人陈某谊使用银行卡帮助不法分子转账时上游犯罪已既遂和其明知是犯罪所得、犯罪所得收益而予以转移,因此不宜认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。案情2022年7月13日至8月26日,被告人陈某谊明知他人进行信息网络犯罪活...

乱借银行卡转账惹祸上身 5人被芝罘、海阳警方拘留罚款

大小新闻客户端8月30日讯（YMG全媒体记者刘晓阳通讯员李庆恒）近日，芝罘区、海阳市公安局依法从严打击非法出租、出借、买卖银行账户等违法犯罪行为，切实守护了人民群众的财产安全。8月12日，芝罘区西大街派出所经分析研判，抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人尹某。经查，8月2日，尹某使用名下银行卡接收涉诈...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

哪怕本人并没有进行诈骗犯罪行为,但只要该行为当中,有用到了自己的银行卡,亦或者是手机卡等信息,都会成为被管控起来的对象。至于什么样的交易,算得上是异常的交易,大额转账、频繁跨境交易均可能会自动触发银行设置的冻结机制。不仅如此,倘若自己的银行卡,已经很久都没有流动资金了,突然之间资金流动次数激增,也是有...

小案事不小 小案不小办丨行为人实施特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其...

且有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已构成盗窃罪,被告人犯数罪,应数罪...