最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例

此类犯罪导致境内资金大量外流,易衍生绑架、偷越国(边)境、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等多种犯罪,滋生黑灰产业链,与之相关联的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪还加大我国金融风险,严重影响社会稳定和经济安全。同时,赌博行为也易使人滋生贪欲,助长不劳而获等心理,败坏社会风气,损害国家形象。党中央高度重视打击治理跨境赌博...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关负责人答记者问

一是主客观相一致原则。认定“自洗钱”犯罪，行为人必须要具有洗钱的故意和洗钱的行为，否则不能认定。对于上游犯罪的自然延伸行为，不属于单独的洗钱行为，不具有刑事可罚性，不能认定洗钱罪。比如，实施上游犯罪后，自然持有犯罪所得，没有实施洗钱行为的，不能认定洗钱罪；“自窝藏”行为，也不构成洗钱罪。二是...

...涉外汇违法犯罪典型案例 强化行刑衔接 依法打击非法跨境金融活动

当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境"对敲"模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚...

打击非法跨境金融活动!最高检、国家外汇局发布惩治涉外汇违法犯罪...

据了解，该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值...

高效治理跨境毒品犯罪及其关联犯罪

就窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃的行为人而言,由于其犯罪行为属于帮助跨境贩毒行为人逃避刑事处罚的“事后行为”,并非跨境毒品犯罪的直接参与人,对于其窝藏、转移的资金,常存在以“赌资”否认其明知是“毒资”的情况,导致对其主观明知认定困难。相关监管不到位,防治毒品犯罪效果有待提升。打击跨境毒品犯罪是一项长期性、...

强化行刑衔接 依法打击非法跨境金融活动

据悉,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽(www.e993.com)2024年11月7日。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、...

...丨最高检、国家外汇局:强化行刑衔接??依法打击非法跨境金融...

中国网12月28日讯近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段,强化行刑衔接,严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,分别是:赵某等人非法经营案,郭某钊等人非法经营...

外汇局:严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效

加强行刑衔接,持续推动跨部门协同监管执法,保持对跨境赌博、出口骗税等违法犯罪“资金链”的高压打击态势,严厉惩处地下钱庄非法买卖外汇、赌资汇兑等违法违规活动。11月17日,外汇局管理检查司发布专栏文章指出,严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效。加强行刑衔接,持续推动跨部门协同监管执法,保持对跨境赌博、出口...

国际金融犯罪的预防和控制|央行与货币

行业内,金融机构由于担心声誉风险,不想将涉及内部人员的金融犯罪案件上报或公布,再加上需要协助有权机关、还需要独自评估金融犯罪行为,同时承担法律和监管双重责任而导致负担过重。金融从业者角度来看,一方面在对金融犯罪的培训、专业素养不足的情况下,极易因疏忽大意或未执行法律规定而成为共犯,面临刑事处罚;另一方面,...

应对新型犯罪 “虚拟资产”交易明确列为洗钱方式

依照最高人民法院介绍,从2022年—2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱,占比超过五成。其中,走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中通过跨境转移资产的方式洗钱相对较多。上海兰迪律师事务所高级合伙人孙俊主要研究互联网犯罪与洗钱犯罪,她告诉记者,从2021年3...