自洗钱行为是否会构成犯罪?

“自洗钱”也构成洗钱罪。自洗钱是通过对其上游犯罪的违法所得进行漂白,以掩饰其非法来源而实现自由处置的行为。自洗钱具有一定的独立性,又与其上游犯罪紧密相连,密不可分。“自洗钱”是洗钱犯罪的一种类型,自洗钱行为是为了保全先前上游犯罪的法益侵害状态,洗钱犯罪也已不再是单纯地“物理层面”上转移赃物,而是...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

洗钱罪的本质是将上游犯罪的犯罪所得及其收益予以“漂白”,切断了对犯罪所得及其收益来源和性质的认定,具有助长上游犯罪危害蔓延、扩大的属性,同时洗钱行为破坏了金融管理秩序。第三,洗钱罪并非简单地确保、维持上游犯罪行为所侵害法益的既有状态。“自洗钱”入罪后,区分自洗钱行为与事后不可罚行为的关键需要回归到...

洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

洗钱犯罪,通俗地说就是“使赃款通过某些途径变为合法财产的犯罪行为”,其本质在于为特定上游犯罪的犯罪所得披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,实现犯罪所得的安全循环使用。洗钱罪严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性极大,因此对洗钱犯罪必须依法严惩。洗钱罪法律规制的递进完善为...

拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线(第一篇)

通讯员:中国人寿财险衡阳中支随着社会经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,如何防范洗钱犯罪行为,本期反洗钱宣传,中国人寿财险衡阳中支公司转发最高人民检察院的《一图看懂洗钱的罪与罚》,提醒大家远离洗钱活动,切莫为了谋取私利,成为犯罪份子的“帮凶”。

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

当然,在这张“保护伞”下的不仅仅是“逃税”,行贿受贿、诈骗洗钱等一系列与经济活动有关的犯罪行为都在“保护伞”撑开的阴影中找到了藏身之地。“以行贿受贿为例,假设官员在收受贿赂后将钱款存于自己的账目之下,突然增加的巨额款项会大大增加他暴露的风险,而规避的办法有很多,比如存海外账户、只接受现金贿赂等,...

常见的30种洗钱犯罪手法汇总

常见的30种洗钱犯罪手法汇总洗钱(MoneyLaundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为(www.e993.com)2024年11月6日。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时...

“地下钱庄”洗钱案中如何认定主观明知

人民法院案例库中的袁某洗钱案，其裁判要旨指出，在地下钱庄洗钱案件中，认定主观明知的重点在于行为人是否明知是法定七类上游犯罪。正文袁某洗钱案案号：（2021）粤19刑终865号基本案情袁某在明知曾某等人从事走私犯罪的情况下，仍然多次帮助曾某等人将人民币兑换成美元。袁某与曾某等人通过微信群商谈好兑换...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的:1多次实施洗钱行为的2拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的3造成损失二百五十万元以上的4造成其他严重后果的二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累计计算。个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?

不让任何人从犯罪行为中非法获利!两高依法从重从严惩处洗钱犯罪

洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年-2023年办理的洗钱案件看，主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱，占比超过五成。其中，走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中通过跨境转移资产的方式洗钱相对较多。同时，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也不断翻新升级，虚拟币、游戏币、...

“自洗钱”行为,法院如何认定?

首先,就文义解释而言,行为人为掩饰或隐瞒自己的犯罪所得的来源与性质而提供资金账户的行为,理论上可以纳入“提供资金账户”的涵义范畴。其次,从犯罪时点来看,对于提供资金账户的行为发生于犯罪所得产生及收益产生之前,不应被评价为“自洗钱”。再次,从刑法的基本原则来看,提供资金账户的行为作为上游犯罪构成要件的有...