刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

具有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)案外人明知是诈骗财物而收取的;(二)案外人无偿取得诈骗财物的;(三)案外人以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;(四)案外人取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。(2)向案外人追缴涉案财物的程序适用。人民法院在刑事案件审理阶段发现案外人占有未被查封、扣押、冻...

“套路卖”应以合同诈骗罪认定

根据刑法规定,合同诈骗罪是在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗罪的构成要件分为客观上的诈骗行为和主观上的非法占有目的。本案中,公司在签订、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相。被害人与公司订立合同的真实意图是装修,不是购买建筑材料,公司也口头承诺包装修、拎包入住,公司在签...

集资诈骗罪:共同犯罪中行为人中途退出的,犯罪数额如何认定?

案发时总涉案金额是1000万。在本案中,乙是共同与甲进行谋划,全程参与,是主犯,需要对所有的金额承担责任,这是没有争议的。但是甲是承担600万的涉案金额还是1000万的问题就产生争议了。涉案金额的认定是可以准确界定各行为人刑事责任的重要依据,集资诈骗数额应当以案发时未兑付的本金数额计算,这个争议是不大的。但...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

客观上,行为人实施了虚构事实,隐瞒真相骗取被害人钱财的行为;主观上,行为人案发后仍未退还被害人款项,亦不如实交代所得款项的去向,具有非法占有目的,故其行为符合诈骗罪的构成要件。(2)行为人虽然向被害人以借款名义出具借条,使得被害人向行为人提供钱款,表面上具有民事借贷的属性。但是民事借贷关系的认定还应当从被...

刑法规则 | “诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的量刑标准与涉案金额密切相关,根据《刑法》第二百六十六条及相关司法解释,涉案金额是判断诈骗罪严重程度的重要标准之一。数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

公安部:今年以来共破获民族资产解冻类诈骗违法犯罪案件260余起...

2023年4月,河北省保定市公安机关打掉一个民族资产解冻类诈骗犯罪团伙,抓获主要犯罪嫌疑人27名,涉案金额1.3亿元(www.e993.com)2024年11月27日。经查,张某某、刘某某等人组成的犯罪团伙,虚构“中国智造2025”等“国家级”项目,以该项目上市可获得数倍分红为诱饵,通过网络聊天群组发展下线,利用网络会议授课进行“洗脑”,承诺发展一个下级会员返利25%...

建议对涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪的何某作出不起诉决定的法律意见

所以在双方均知情的情况下,该等行为不可能导致借款人产生认识错误,不可能导致借款人基于“认识错误”而支付款项的危害结果,因此本案中涉案人员没有实施符合诈骗罪构成要件的欺骗行为,依法不构成诈骗罪。第二,借款人对于存在“砍头息”的情况、能够实际取得多少款项、承担多少利息和逾期利息、借款周期、续期费用等事实...

律师实务:保健品“诈骗”案如何辩护?

辩护人认为,Q某等44名被告人涉嫌诈骗罪一案,一审法院没有严格依照客观事实、证据以及适用法律作出一审判决,结合该案开庭审理结束后立即进行当庭宣判、通知当地新闻媒体到庭报道以及丝毫未考虑及采纳辩护人在庭审时提出的犯罪事实存疑、证据存疑、被害人及涉及金额存疑等足以影响到本案被告人行为的定罪量刑的辩护意见,一审...

...车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞获取财物行为的辨析

本案不构成诈骗罪诈骗罪与盗窃罪的一个根本区别是,盗窃罪是未经同意,而诈骗罪是利用对方同意当中包含的瑕疵,也即基于错误认识而同意。那么本案中是否存在基于错误而处分的情形呢?本案中可能涉及到两个错误点,一是行为人账户内的积利金由26克变成了900克,但是这与行为人是没有关系的,而是银行自身的原因导致;二是...

【以案释法】刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

正基于此,中国相关司法解释也明确规定对诈骗罪之赃物可以适用善意取得。例如,1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(编者注:已失效)第十一条指出:“行为人将财物已用于归还个人欠款、货款或其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不...