银行协助冻结涉案款时,有权机关需要提供哪些资料?

如姓名、身份证号码等;涉案账户信息,如账号、开户行等;明确的冻结金额,如果是全部冻结需注明,若部分冻结则要写清楚具体的冻结金额数字;以及冻结的起始时间和期限(法律规定司法冻结的期限一般为六个月,期满后如不办理续冻手续则自动解冻)。

【聚焦风控】关于借记卡账户预授权资金司法冻结冲突问题研究

国家及金融监管部门对有权机关实施个人账户冻结(以下简称为司法冻结)的制度规范主要有:一是《刑事诉讼法》第一百零二条“人民法院在必要的时候,可以采取保全措施,查封、扣押或者冻结被告人的财产。”第一百四十四条“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票...

企查查专业版:有权机关查冻扣与法规汇总

按照权限不同分为四个梯队、26个机关/机构(6+6+6+8)、以及一类特殊群体。??第一梯队,共计6个机关,包含三类。类型一,法院拥有查冻扣三项权限;类型二,人民检察院拥有查询和冻结两项权限,但没有扣划权限;类型三,是指其扣缴或追缴的款项具有特定业务背景的,包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。??第二...

华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划基金合同更新

集合计划登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。集合计划份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。集合计划份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。十...

惠升惠益混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)

十七、基金的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结,法律法规或监管机构另有规定的除外。十八、基金份额转让在符合法律法...

光大证券资产管理有限公司光大阳光香港精选混合型集合资产管理...

十五、集合计划的冻结和解冻与质押登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻(www.e993.com)2024年11月19日。集合计划账户或集合计划份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付,法律法规另有规定的除外。如相关法律法规允许管理人...

商络电子: 公司章程(2024年11月)

??????????第十五条??公司的股份采取股票的形式。??????????第十六条??公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

奥飞动漫:广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买...

务顾问书面同意,任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本报告或其任何内容,对于本报告可能存在的任何歧义,仅独立财务顾问自身有权进行解释。(九)独立财务顾问履行独立财务顾问的职责并不能减轻或免除奥飞动漫及其董事和管理层以及其他专业机构与人员的职责。(十)本报告仅供本次交易...

中国银保监会办公厅关于规范银行业金融机构协助有权机关办理保险...

四、银行业金融机构接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的查询、冻结、扣划指令时,应当按照法律法规规定,通过人工或系统等方式,向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途,以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。五、银行业金融机构遇到保险公司资本保证金账户因不当操作被有权机关冻结、扣...

这两类账户资金,今后原则上不得查封冻结

10px30px40px0;"></adv-loader>银行业金融机构接到人民法院等有权机关对两类账户资金查封、冻结或者划拨指令时,应当通过人工或系统等方式,向人民法院等有权机关提示该账户性质和条例规定,并同时将相关情况告知两类账户监管部门,两类账户监管部门有权依法提出异议,异议审查期间不得查封、冻结或者划拨两类账户...