刑事视角中的鼎益丰:集资诈骗罪的辩护要点

因而该行为系正常的经营管理活动,不应认定为刑法意义上的使用诈骗方法非法集资。2.行为人的自身表现。例如,在理财类的非法集资案件中,根据私募基金、理财产品等金融产品的特殊性,证明行为人没有诈骗行为:如不存在通过平台虚报资金回报率,以资金高回报率或利益许诺作为集资诱饵;不存在编造虚假的经济项目;不存在后台拆...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

“案发前归还”既包括诈骗犯罪既遂之后、犯罪事实被侦查机关发现之前,行为人对被害人所受财产损失,出于修复被侵害的法律关系的主观意愿而主动进行补偿,或者被迫返还给被害人相关财物,也包括行为人多次、连续实施诈骗的情形下,以后次诈骗的财物偿还前次诈骗的行为。就理论上而言,诈骗犯罪既遂以后、案发前归还的数额,属于退...

以旅游为幌子诈骗老人 烟台公安破获特大集资诈骗案

近日,烟台市芝罘区人民法院对一旅游公司特大集资诈骗案作出一审判决,主犯因犯集资诈骗罪被判处16年6个月有期徒刑,该案涉案金额高达1.1亿元,仅烟台分公司就吸纳资金4000余万元。这起案件还要从两年前说起。2022年3月,烟台市公安局芝罘区分局陆续接到不少老年人报案,他们称被一家名叫“吉至佳日”旅游服务烟台有限...

检法视点 | 《中国检察官》:诈骗罪中“非法占有目的”的刑事推定

(二)诈骗罪“非法占有目的”之认定困境1.认定依据不明确。目前对“非法占有目的”的具体概念、外在表现形式等方面均没有相关的法律规定,在司法实践中对于“非法占有目的”的认定没有统一的标准,很多情况下需要通过客观存在的事实来作为认定诈骗罪主观方面的要素。在这一情况下,在认定“非法占有目的”时容易出现客观归...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

在合同诈骗罪中,行为人虚构的事实既可以是部分事实,也可以是全部事实,但行为人只是虚构部分事实的,要注意考察部分事实在整体事实中的地位,行为人虚构的事实并非主要或核心事实,只是次要或边缘事实的,应避免以该部分事实认定行为成立合同诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。现有司法文件明确表达了该立场,比如,规定集资后不用于生产经营活动或者用于...

集资诈骗 2亿 “自贡巴菲特”倒了

近日，在自贡市自流井区法院的公开审理中，以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪为由，刘某某被判处有期徒刑20年，并处罚金90万元；景某某被判处有期徒刑15年，并处罚金60万元。此案之后，二人提起上诉，但自贡中院作出裁定，驳回上诉，维持原判。目前，刘某某和景某某已被送往监狱服刑。以下是案件详情：刘某某因为在...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

为进一步化解金融风险,维护金融秩序,保护人民群众利益,刑法修正案(十一)对非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪都进行了修正。两罪均属于涉众型经济犯罪,在侵犯客体上略有差异,非法吸收公众存款罪的法定刑更轻。但二者在客观表现上都可能利用虚假手段集资,危害结果上都可能造成集资参与人的经济损失。对个案的法律适用一直存在...

非法集资典型案例

2022年11月30日,上海市第一中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处中某中基集团罚金人民币1亿元,判处孟某、岑某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人庄某在法院审理过程中因病死亡,依法对其终止审理。孟某、岑某提出上诉。2023年3月13日,上海市高级人民法院作出终审裁定,驳回上诉,维持原判...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司企业债券罪，欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行，所以绝大部分情况下，代客理财仅涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。而本文则先讨论代客理财行为如何构成非法吸收公众存款罪。2010年最高人民法院...