南海农商银行与地产股东联姻后遗症:股权被司法冻结 贷款坏账疑云...

时代投研发现,在IPO排队的五年时间里,南海农商银行的资产质量持续承压,不良贷款规模和不良贷款率不断上升,其第二大股东兼佛山地产巨头能兴控股集团有限公司(下称“能兴控股”)目前已多次成为被执行人,且其对该行的持股悉数被司法冻结。此外,南海农商银行另一家地产关联方亦成为被执行人,且已被限制高消费,并遭佛山...

15个账户被冻结!萧山警方发布资金返还通告

相关受害人或涉案银行卡人员如果对上述处理有异议的,即日起请在30日内与萧山区公安分局联系(因不可抗力等原因无法来萧的,经联系后同意可以邮寄材料),30日后本局将依程序返还冻结资金。邮寄地址:浙江省杭州市萧山区新塘街道新城路1966号巡(特)警大队院内9号楼(反诈中心),收件人:沈警官15397156459(该号码仅用于...

外逃副市长李传良将被没收违法所得:涉案超31亿,被查封房产千余处

2020年11月17日,潜逃境外的中国农业银行股份有限公司金融市场部投资中心本币投资处原处长白静案宣判,其9套房产被依法裁定没收。2021年2月,最高人民法院发布新的刑事诉讼法司法解释规定,对于贪污贿赂等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通缉一年后不能到案,依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,可以...

农业银行被冻结多久能打开,农业银行卡冻结:需要多长时间才能解冻?

建议债务人及时与银行进行沟通,并根据银行或法院要求提供相应的出来资料和证明,以促进解冻的小时进行。此外,债务人也可以咨询律师以获得具体的什么时候法律建议和指导。备用金逾期被冻结一般要多久解封备用金逾期被冻结的解封时间没有固定的规定,取决于具体的情况和相关法律法规的规定。一般来说,备用金逾期被冻结的三...

因网络赌博农业银行被冻结怎么办?

农业银行因涉及网络赌博被冻结,这通常意味着您的账户被司法机关作为调查对象的一部分进行了资产冻结。这种情况在网络赌博的打击行动中较为常见。以下是针对此类情况的具体步骤和注意事项:1.**理解冻结原因**-**司法冻结**:如果农业银行卡被冻结,是因为涉嫌网络赌博资金的流入或流出,这是一种司法冻结。通常,公...

廊坊发展:涉与农业银行相关案件 恒大地产所持全部20%公司股份被...

廊坊发展:涉与农业银行相关案件恒大地产所持全部20%公司股份被轮候冻结廊坊发展11月30日公告,江苏省扬州市中级人民法院作出的执行裁定书已经发生法律效力,恒大地产持有的公司7603.205万股股份(占其所持股份比例的100%,占公司总股本的20%)被轮候冻结(www.e993.com)2024年11月22日。

农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”

2024年5月24日上午9时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核实过程中,客户称5笔款项的来源为朋友的朋友转来,对方曾经向自...

廊坊发展:恒大地产持有的20%股份全部被轮候冻结

根据公告内容，恒大地产持有的股份数量为76032050股，这一数字占据了廊坊发展总股本的20%。这一大笔股份目前已经全部被冻结，冻结期限从2024年3月14日开始，持续长达36个月。这意味着在接下来的三年时间里，这些股份将无法进行交易或转让，对于恒大地产来说，这无疑是一个沉重的打击。廊坊发展在公告中进一步透露了股份...

一周银行速览(11.1—11.8)

为进一步加强商业银行资本监管,金融监管总局近日印发了《商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定》,明确银行实施高级计量方法的验收流程和监管要求,推动银行不断提高风险管理水平。《验收规定》自印发之日起施行。◆行业关注中国银行业协会换届:农业银行董事长谷澍担任第九届理事会会长中国银行业协会网站显示,11月...

重庆市长寿区公安局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告

长寿区公安局办理余某鸿、胡某芬被诈骗案中查明,受案人余某鸿、胡某芬部分被骗资金转入嫌疑人账户6217867000007769165(账户名:陈文龙,开户行:中国银行)、6228481465007654811(账户名:周啟荣,开户行:中国农业银行),长寿区公安局已将涉案账户依法予以冻结。根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发2016...