起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系，在对接过程中，尽管丁家豪有过防备之心，但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户（以下简称“公户”）网银U盾密码。对方利用他的公司公户流入流出资金400多万元，随后，丁家豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（下文简称“帮信罪”）被警方带走调查。新京报记者注意到，这...

国航远洋获20家机构调研:目前公司已建造的船型包括的7.38万吨和...

答:公司经营业务中存在极少部分的应收账款,这和公司应收账款的账期策略有很大关系:公司的内贸A类客户一般是货物卸完后开票,大概一个月内付清款项;其余大部分客户都在合同中约定在卸货前支付;外贸的航次合同一般要求抵卸货港前付清运费,外贸的期租合同一般要求的是预付运费。问:公司船舶的运营效率如何?答:公司聚焦...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

2023年1月9日,财务公司的工作人员添加了程益微信,双方签了股权转让协议,并线上提交了工商信息变更申请,程益和章鸣把公司的公章、营业执照、贴有密码的公户网银U盾、结算卡、财务报表等资料都交给了上述财务公司。1月10日,周某通过支付宝将转让金额全部支付给程益。1月11日,程益看到公司名称已经变更,他提醒周某更...

山大地纬软件股份有限公司关于解除财产保全暨银行账户部分资金...

公司账户(一般户)中被冻结的人民币58,465,126.62元资金已解除冻结,账户内被冻结资金已恢复使用。现将具体情况公告如下:一、资金冻结基本情况公司于2023年12月6日披露了《关于银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2023-050),因中国建筑(6.300,-0.24,-3.67%)一局(集团)有限公司与公司关于工程合同纠纷一案向...

招商证券业绩会透露“信息”:10月份招证新开户数增长数倍

一是推进预算管理转型,按时间进度和收入进度进行精细化的预算动态管控,重心从预算预测转向资源配置,对费用分类管理,确保重点费用保障到位,一般性费用坚决压缩;二是对各类费用及其驱动因素进行深入分析,采取针对性的降本举措。公司降本增效成效显著,业务及管理费率持续保持在头部对标券商中较低水平。

期货一般开什么户?这种开户类型如何影响投资门槛?

首先,个人账户的开户流程相对简单(www.e993.com)2024年11月16日。投资者只需提供身份证明、银行卡信息以及签署相关协议即可完成开户。然而,个人账户的投资门槛通常较高,因为期货交易需要一定的资金实力和风险承受能力。根据不同的期货品种,最低保证金要求可能从几千元到几十万元不等。相比之下,法人账户的开户流程更为复杂。企业需要提供营业执照、组...

公司户京牌营业执照注销,北京车牌奔驰车还能开吗?

当然也可在公司注销的同时,携带相关证明文件去到当地车管所办理车辆过户手续.企业注销后,名下的车牌一般有以下几种处理方式:转让:企业可以将车牌转让给其他有需求的企业或个人。但需要注意的是,转让过程中需要遵循相关的转让规定,确保合法合规。报废:如果公司户车牌所对应的车辆已经无法使用或达到报废标准,企业可以...

你如果要开一家公司,要干什么?基本步骤。

第一步、公司核名。你需要事先给自己的公司起好名字,然后上当地的工商局网站进行核名申请,现在大部分的城市都已经支持网上核名了,直接搜索你所在的城市加工商局,一般就能搜到官网,为了加速审核通过,最好准备3~5个名字。第二步、提交资料。名字通过之后,在工商局网站提交注册相关的信息,包括经营范围,注册资金,注...

北京公司户车牌小规模和一般人的区别

最后,我们还需要关注公司户车小规模和一般人在发票使用方面的区别。一般人可以开具和取得增值税专用发票,而小规模则只能使用普通发票。这种差异使得一般人在与供应商和客户进行交易时拥有更多的灵活性,可以更好地满足业务需求。同时,增值税专用发票的使用也有助于一般人进行税务筹划和降低税务风险。

单位里的“关系户”,一般都有五大共性,一看便知,你认同嘛?

再比如说，有些关系户会把自己的朋友圈设置得非常私密，几乎屏蔽了所有人。你会发现，这些人的社交圈子和公司的高层有着千丝万缕的联系。有时候，他们甚至不需要通过公开的渠道展示自己的存在，因为他们的背后已经有了强大的支持。另外，你会发现领导对他们的态度也很特别。有些关系户刚来的时候，领导会刻意避开给...