企业在做ODI备案时,如何证明「资金来源合规」?(下)
ODI境外投资资金来源证明的设立是国家金融监管体系的重要组成部分。通过加强对资金来源证明的审核和管理,可以有效防范洗钱、资金外流等非法行为,维护国家经济安全和金融秩序的稳定。总之,政府在鼓励中资企业开展境外直接投资(ODI)的同时,面临着部分”走出去”企业虚构交易背景,将大量资金以合法的名义汇往境外进行套利,...
重庆海关“智慧动植检——境外预检和隔离检疫”国产化改造(第二次...
2.报名方式:采取线下发售方式。供应商在竞争性磋商文件发售期内持《磋商文件发售登记表》(加盖供应商公章,格式自拟)、营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件加盖供应商公章、法人证明及法人授权委托书(加盖供应商公章,格式自拟)至采购代理机构...
大连企业境外投资备案指南,开启国际市场大门!
材料准备:携带《企业境外投资证书》、《境外投资项目备案通知书》、营业执照等相关材料。登记备案:企业向国家外汇管理局大连市分局申请办理境外直接投资外汇登记手续,获取《境外直接投资外汇登记证》。外汇管理局会对企业的投资资金来源、用途等进行审核,确保外汇资金的合法合规流动。需要注意的是,不同部门的具体要求和...
中华人民共和国重庆海关重庆海关“智慧动植检——境外预检和隔离...
2.报名方式:采取线下发售方式。供应商在竞争性磋商文件发售期内持《磋商文件发售登记表》(加盖供应商公章,格式自拟)、营业执照复印件加盖供应商公章、法人证明及法人授权委托书(加盖供应商公章,格式自拟)至采购代理机构处(重庆市渝北区黄山大道两江星界2栋17-1)报名并缴纳竞争性磋商文件购买费用。3.竞争性磋商文件...
《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》,你了解吗?
1、《境外非政府组织临时活动备案表》2、境外非政府组织合法成立的证明文件、材料3、境外非政府组织与中方合作单位的书面协议4、临时活动项目经费、资金来源证明材料及中方合作单位的银行账户5、中方合作单位获得批准的文件上述所提交的有关境外非政府组织的文件材料需经公证、认证。登记管理机关认为备案的临时活动...
图文解读《境外非政府组织境内活动管理法》
1、《境外非政府组织临时活动备案表》2、境外非政府组织合法成立的证明文件、材料3、境外非政府组织与中方合作单位的书面协议4、临时活动项目经费、资金来源证明材料5、境外非政府组织临时活动外方负责人员身份证明6、中方合作单位获得批准的文件登记管理机关对临时活动备案进行审核,如认为备案的临时活动不合符本...
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金...
6、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。7、本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。8、投资者欲购买本基金,需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司...
揭秘:在海南开公司,发展境外投资业务有哪些政策优惠?
(2)商务部审批或备案。商务部审核通过后,颁发《企业境外投资证书》,企业需在一定期限内完成境外投资;(3)外汇管理局备案。对于投资金额超过一定标准的投资项目,还需要提供投资资金来源的合法性和充足性的证明;(4)地方商务部门或相关审批机构。在某些情况下,企业还需根据地方商务部门的具体要求进行备案或审批。
...支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道 丰富科创资金来源
积极支持境外机构和其所投科技型企业拓宽融资渠道,丰富科创资金来源。对于境外机构,在华发行债券尤其是人民币债券能帮助其补充资金来源、降低汇兑成本。相关部门将继续稳步有序推动债券市场高水平双向开放,支持符合条件的境外机构在华发行人民币债券,并投入科技领域。同时,落实好中国人民银行、国家外汇局《关于境外机构...
崇达技术:拟开展境外投资事项,总额不超过5亿元人民币,资金来源于...
公司回答表示:为契合公司业务长期发展需求,推进海外布局战略,满足国际客户的需求,完善产品在全球市场的供应能力,公司拟围绕主业,开展境外投资事项,本次投资总额不超过5亿元人民币或等值币种。本次投资总额不超过5亿元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金,包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。根据公...