企业在做ODI备案时,如何证明「资金来源合规」?(下)
ODI境外投资资金来源证明的设立是国家金融监管体系的重要组成部分。通过加强对资金来源证明的审核和管理,可以有效防范洗钱、资金外流等非法行为,维护国家经济安全和金融秩序的稳定。总之,政府在鼓励中资企业开展境外直接投资(ODI)的同时,面临着部分”走出去”企业虚构交易背景,将大量资金以合法的名义汇往境外进行套利,...
企业申请境外投资办理的详细介绍
提供企业营业执照复印件,以证明企业的主体资格。若为并购或收购类境外投资,需提交合作协议或相关合同;若是新设境外企业,需提交境外企业的章程等文件。提供相关董事会决议或内部出资决议,体现企业内部对境外投资的决策。准备前期工作落实情况说明,包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。
大连企业境外投资备案指南,开启国际市场大门!
材料准备:携带《企业境外投资证书》、《境外投资项目备案通知书》、营业执照等相关材料。登记备案:企业向国家外汇管理局大连市分局申请办理境外直接投资外汇登记手续,获取《境外直接投资外汇登记证》。外汇管理局会对企业的投资资金来源、用途等进行审核,确保外汇资金的合法合规流动。需要注意的是,不同部门的具体要求和...
揭秘:在海南开公司,发展境外投资业务有哪些政策优惠?
(1)《境外投资(机构)备案表》、《境外投资(机构)真实性承诺书》(需由作出境外投资决定的相关决策人员签字)、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章;(2)可行性研究报告的内容主要包括:项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术...
崇达技术:拟开展境外投资事项,总额不超过5亿元人民币,资金来源于...
公司回答表示:为契合公司业务长期发展需求,推进海外布局战略,满足国际客户的需求,完善产品在全球市场的供应能力,公司拟围绕主业,开展境外投资事项,本次投资总额不超过5亿元人民币或等值币种。本次投资总额不超过5亿元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金,包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。根据公...
招商奖励怎么给?下有对策来了
(七)兑现拨付(www.e993.com)2024年10月25日。奖励对象为法人机构的,需开具正式发票,并依法办理涉税事项。奖励对象为自然人的,州投资促进局依法代扣代缴个人所得税款。州投资促进局依据审查及公示结果,将上年度奖励金拨付至受奖人。六、奖励资金来源及构成西双版纳州市场化招商引资奖励资金每年预算总规模为350万元,奖励资金从州级预算内项目前期...
ODI备案办理与跨境合规指南_跨境易合规
确保投资资金来源的合法性:在ODI备案过程中,企业需提供投资资金来源的证明材料。因此,企业必须保证投资资金来源的合法性,杜绝使用非法资金进行境外投资。例如,企业可通过银行贷款、自有资金等合法途径筹集投资资金,并留存相关的资金来源证明文件。建立健全的内部控制制度:企业应构建健全的内部控制制度,强化对境外投资项目...
中国更高水平开放不停步 多举措支持境外机构投资境内科技型企业
受访专家表示,若干政策措施的实施不仅有利于推进中国资本市场的国际化进程,增强市场活力和包容性,也为境外机构提供了更多机遇,有助于降低融资成本,扩大在中国科技领域的投资,实现互利共赢。加大融资支持丰富科创资金来源加大融资支持是此次出台的若干政策措施的着力点之一。若干政策措施提出,支持符合条件的境外机构在华...
简评丨《关于进一步支持境外机构投资境内科技型企业的若干政策...
一、优化准入门槛,便利境外机构投资经营《措施》第一节第1、2条提出“要依法高效审批合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格申请……支持支持境外机构通过合格境外有限合伙人(QFLP)方式,投资境内科技型企业……”。QFII(QualifiedForeignInstitutionalInvestor)是合格境外机构投资者的英文简...
...支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(四)
证明及文件。????依法向本所提供出具本补充法律意见书所必需的全部文件资料和口头及书面证言是上市公司、标的公司及交易对方的责任。为出具本补充法律意见书,本所得到上市公司、标的公司及交易对方如下保证:上市公司、标的公司及交易对方已经向本所提供了本所认为出具本补充法律意见书所必需的、真实的、...