长春人大代表被指私刻检察院印章伪造无行贿记录文书,本人拒回应

私刻检察院印章伪造无行贿记录就在卜大双一面申请长春市人大代表身份一面办理澳洲绿卡的时候,澳洲使馆要求其提供“无行贿犯罪证明”,这可难倒了卜大双。“卜大双经常在其会所招待区、市各级领导,进行利益输送,我有见过。而且他行贿村干部是查实和留有案底的。”王亮说。长春开区法院一份《刑事判决书》显示,2...

央视调查:银行卡在身上,钱却不翼而飞了

“像老吴这种信息在黑市里很容易搞到,我用5分钟就能搞到1000个这种信息包括卡主的姓名、卡号、身份证、电话号码,还有他的银行密码,只要5分钟1000个没有问题。”为了验证自己所言不虚,老徐打开了几个QQ群,在不到5分钟的时间里,发给了记者一份长达33页的文件。这份文件里记录了1000多条银行卡信息,每条信息都有...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

情况说明书(自述书),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等。②、私人换汇情况说明书(自述书)、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正反面、营业执照、房产证明或者...

啊?网上逃犯到派出所开“无犯罪记录证明”?

网上逃犯到派出所开“无犯罪记录证明”?近日,女子姜某因需办理银行业务,到临江派出所开具“无犯罪记录证明”。当民警将其身份证号码输入电脑查询时,却发现姜某因涉嫌诈骗罪已被网上追逃。为避免打草惊蛇,民警再次与姜某确定身份信息,一边告知其查询进度需要时间,一边用微信悄悄通知值班同事,将其抓获。经查,今年6...

长春男子“靠行贿做假成人大代表”,围标获数亿元工程证据曝光

澳大利亚领事馆需要的“无行贿犯罪记录”需要检察院出具,但卜大双已经有行贿记录,怎么办?一名举报人说,“他竟然敢制作一枚属地检察院的假公章,从而伪造了一份《无行贿犯罪证明》交给澳领事馆。”03串标、围标“获数十亿工程”卜大双利用官员关系资源、垄断政府工程项目,串通围标,被多位举报人提及。

当你银行卡冻结涉案后,如何整理证据材料,怎么写情况说明?

还原事情经过的情况说明书(含交易流水说明),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等(www.e993.com)2024年11月19日。场景2:私人换汇还原事情经过的情况说明书、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正...

...收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 律师:当事人“明知”情况下才涉犯罪

她近期前往成都的公安部门完成了笔录,并提交了相关的交易证据,但目前她的大部分银行卡仍处于被冻结状态。对此律师认为,只有在当事人“明知”的情况下,才可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此外,在银行卡被冻结后,商家如有证据证明这笔收入是通过“正常交易”获取,可向相关部门申请“解冻”银行卡。

德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会

经查,2017年5月至2023年11月期间,犯罪嫌疑人沈某在德州市陵城区某房地产开发有限公司担任出纳期间,自己掌握账户密码、U盾、银行绑定电话,便利用职务之便将公司账户资金转到其名下银行卡用于炒股,后因炒股赔钱无法将挪用资金还回,给德州市陵城区某房地产开发有限公司造成重大经济损失。目前,犯罪嫌疑人沈某已被依法...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

(二)指控和证明犯罪浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控,赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单纯的虚拟货币买卖行为,不属于外汇买卖,不构成非法经营罪。公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细...

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

(二)指控和证明犯罪浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控,赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单纯的虚拟货币买卖行为,不属于外汇买卖,不构成非法经营罪。公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细...