润建股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:一、审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届七十一次会议决议公告

会议由高天亮董事长主持,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》、《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:一、审议通过《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》同意公司第九届董事会独立董事酬金定为每人每年税前10万元,按季发放。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司关于完成董事会、监事会换届...

2024年11月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举PINGPENG先生、赵奂先生、彭雅丽女士、邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事,选举李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事,其中,张其秀女士为会计人士,上述人员共同组成公司第二届董事会,自公司2024年第二次临时股东大会审...

王秀峰主持召开中国外运第四届董事会第二次会议

8月29日,集团副总经理、中国外运董事长王秀峰在北京主持召开中国外运第四届董事会第二次会议。会议审议通过了中国外运《公司2024年半年度报告》《2024年半年度利润分配方案》等10项议案,听取了中国外运执行董事、总经理宋嵘代表管理层所作的《2024年上半年总经理工作报告》。王秀峰指出,2024年上半年,面对复杂严峻的...

缪建民主持召开招商局集团董事会2024年第五次会议

8月7日,招商局集团召开董事会2024年第五次会议。集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理石岱,董事钟国东、段湘晖、王炯、李辉、吴献东、钱伟伦、顾晓敏出席会议。集团副总经理邓仁杰、李百安、冯波鸣、王秀峰,总会计师吴泊,总经理助理李亚东,总经理助理、董事会秘书张军立,总经理助理张锐列席会议。

股份公司召开第八届董事会第二十一次会议

本报讯记者阎茹钰王钰杰报道:3月22日,股份公司董事长马永生主持召开第八届董事会第二十一次会议(www.e993.com)2024年11月23日。股份公司董事出席,部分监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过《第八届董事会工作报告》《第八届总裁班子工作报告》《2023年度利润分配方案》《2023年度内部控制评价报告》等多项议案。

安琪酵母股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长熊涛因公出差未能主持会议,经半数以上董事推举,会议由董事肖明华主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第九次(临时)会议决议...

第五届董事会第九次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时)会议通知于2024年9月18日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2024年9月20...

奥比中光科技集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕...

本次股东会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

公司第九届董事会第十三次会议于2024年10月8日采取通讯方式召开。(三)董事出席会议情况本次会议应出席董事8人,实际出席8人,全体董事以通讯方式出席会议。(四)董事会会议的主持人和列席人员本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。